北陆药业:第七届监事会第二十一次会议决议公告2021-07-14
股票代码:300016 股票简称:北陆药业 公告编号:2021-054
债券代码:123082 债券简称:北陆转债
北京北陆药业股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十
一次会议于2021年7月13日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召
开,会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事3
人,实际出席监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨颖女士主持,
与会监事以记名投票方式审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》。
公司本次为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司(以下简称“海昌药
业”)提供担保,有利于加强海昌药业项目建设,符合公司的发展要求,不
存在损害公司利益的行为。本次担保对象为公司控股子公司,公司能够对其
经营进行有效监控与管理,被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的
审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关规定,对公司的正常经营不构成重大影
响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。监事会同
意公司为海昌药业提供担保。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
《关于向控股子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网
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(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 监事会
二○二一年七月十三日
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