股票代码：300016        股票简称：北陆药业          公告编号：2022-081
债券代码：123082        债券简称：北陆转债



                     北京北陆药业股份有限公司
         关于召开2022年第四次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月27日在巨

潮资讯网发布了《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》，为进一步保

护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的

有关事项提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四次会议审议通过了

《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    4、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议召开时间为：2022年9月15日（星期四）上午9：30

    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为2022年9月15日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月15日上午9：15

                                   1
至下午15：00期间的任意时间。

    5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投

票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准。

    6、股权登记日：2022年9月8日（星期四）

    7、出席对象：

    （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公

司股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）本公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

    8、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层

A1会议室

    二、会议审议事项
                                                            备注
提案编码                   提案名称
                                                  该列打勾的栏目可以投票
    100      总提案：                                       √

    1.00     关于修订《公司章程》的议案                     √
    2.00     关于修订《股东大会议事规则》的议案             √


                                      2
    3.00     关于修订《董事会议事规则》的议案           √

    4.00     关于修订《监事会议事规则》的议案           √

    5.00     关于修订《独立董事工作制度》的议案         √

    6.00     关于修订《对外担保管理办法》的议案         √

    7.00     关于修订《关联交易管理办法》的议案         √

    8.00     关于修订《内部控制制度》的议案             √

    9.00     关于修订《对外投资管理制度》的议案         √
             关于修订《募集资金使用管理办法》的议       √
    10.00
             案

    以上议案已分别经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会

议审议通过，详细内容刊登于巨潮资讯网。

    四、现场会议登记办法

    1、登记时间：2022年9月9日—9月14日（周末除外），上午9：30至11：

30，下午13：00至17：00

       登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，

北京北陆药业股份有限公司证券部

    2、登记办法

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代

表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理

人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授

权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股

东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托

人身份证办理登记手续；


                                    3
     （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股

东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2022年9月14日17：00

前送达公司证券部。来信请寄：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字

楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司证券部，邮政编码：100082。信封请注

明“股东大会”字样。

     五、参加网络投票的具体操作流程

     公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易

系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作

流程见附件三。

     六、其他注意事项

     1、联系方式

     联系人：孙志芳、毛文仪

     联系电话：010-62625287 传真：010-82626933

     通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，证券

部

     邮政编码：100082

     2、本次股东大会现场会议参会人员的食宿及交通等费用自理。



     特此公告。



                                      北京北陆药业股份有限公司 董事会

                                           二○二二年九月十四日



                                  4
附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》




                             5
附件一：



                        北京北陆药业股份有限公司

                 2022年第四次临时股东大会参会股东登记表



  姓名或名称：                    身份证号码：

  股东账号：                      持股数量：

  联系电话：                      电子邮箱：

  联系地址：                      邮编：

  是否本人参会：                  备注：




                                    6
附件二：

                                      授权委托书

    兹委托          先生（女士）代表本人参加北京北陆药业股份有限公司2022

年第四次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
                                                          备注
提 案                                                                同   反   弃
                           提案名称                   该列打勾的栏
编码                                                                 意   对   权
                                                      目可以投票
  100   总议案：                                           √
 1.00   关于修订《公司章程》的议案                         √
 2.00   关于修订《股东大会议事规则》的议案                 √
 3.00   关于修订《董事会议事规则》的议案                   √

 4.00   关于修订《监事会议事规则》的议案                   √

 5.00   关于修订《独立董事工作制度》的议案                 √

 6.00   关于修订《对外担保管理办法》的议案                 √

 7.00   关于修订《关联交易管理办法》的议案                 √

 8.00   关于修订《内部控制制度》的议案                     √

 9.00   关于修订《对外投资管理制度》的议案                 √

 10.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案              √
  表决说明：1、对于非累积投票的议案，股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的
                   方框内划“√”。每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视
             2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。




    委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
    身份证或营业执照号码：
    委托人持股数：
    委托人股东账号：
    受托人（签字）：
    受托人身份证号：

                                          7
                                                         年     月   日


附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                  8
附件三：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350016”，投票简称为“北陆投

票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022年9月15日的交易时间，即9：15—9：25、9：30—11：

30、13：00—15：00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票时间为2022年9月15日上午9：15至下午15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证

书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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