股票代码:300016 股票简称:北陆药业 公告编号:2022-082 债券代码:123082 债券简称:北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期和时间: (1)现场会议召开时间为:2022年9月15日(星期四)上午9:30 (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2022 年 9 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 9 月 15 日上午 9: 15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点:北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层 A1 会议室 3、会议召集人:公司董事会 4、会议主持人:董事长、总经理 WANG XU 5、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 1 6、会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第四次会议审议通过了 《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 7、股东出席情况 (1)出席会议总体情况 通过现场和网络投票的股东 18 人,代表股份 109,649,301 股,占公司股份 总数的 22.2884%。 (2)现场会议出席情况 通过现场投票的股东 6 人,代表股份 108,678,313 股,占公司股份总数的 22.0911%。 (3)网络投票情况 通过网络投票的股东 12 人,代表股份 970,988 股,占公司股份总数的 0.1974%。 (4)中小股东出席情况 通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份 971,088 股,占公司股份总 数的 0.1974%。 其中:通过现场投票的股东 1 人,代表有表决权股份 100 股,占公司股份 总数的 0.0000%。 通过网络投票的股东 12 人,代表有表决权股份 970,988 股,占公司股份 总数的 0.1974%。 8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表出席、列 席了本次会议。 二、议案审议情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,通过了以下议案: 2 1、关于修订《公司章程》的议案 表决结果:同意 108,820,313 股,占出席会议股东所持表决权的 99.2440%; 反对 828,988 股,占出席会议股东所持表决权的 0.7560%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 142,100 股,占出席会议中小股东所持表 决权的 14.6331%;反对 828,988 股,占出席会议中小股东所持表决权的 85.3669%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持表决权的 0.0000%。 本议案获得通过。 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案 表决结果:同意 108,820,313 股,占出席会议股东所持表决权的 99.2440%; 反对 828,988 股,占出席会议股东所持表决权的 0.7560%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 142,100 股,占出席会议中小股东所持表 决权的 14.6331%;反对 828,988 股,占出席会议中小股东所持表决权的 85.3669%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持表决权的 0.0000%。 本议案获得通过。 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果:同意 108,820,313 股,占出席会议股东所持表决权的 99.2440%; 反对 828,988 股,占出席会议股东所持表决权的 0.7560%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 142,100 股,占出席会议中小股东所持表 3 决权的 14.6331%;反对 828,988 股,占出席会议中小股东所持表决权的 85.3669%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持表决权的 0.0000%。 本议案获得通过。 4、关于修订《监事会议事规则》的议案 表决结果:同意 108,820,313 股,占出席会议股东所持表决权的 99.2440%; 反对 828,988 股,占出席会议股东所持表决权的 0.7560%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 142,100 股,占出席会议中小股东所持表 决权的 14.6331%;反对 828,988 股,占出席会议中小股东所持表决权的 85.3669%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持表决权的 0.0000%。 本议案获得通过。 5、关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果:同意 108,820,313 股,占出席会议股东所持表决权的 99.2440%; 反对 828,988 股,占出席会议股东所持表决权的 0.7560%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 142,100 股,占出席会议中小股东所持表 决权的 14.6331%;反对 828,988 股,占出席会议中小股东所持表决权的 85.3669%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持表决权的 0.0000%。 本议案获得通过。 6、关于修订《对外担保管理办法》的议案 4 表决结果:同意 108,820,213 股,占出席会议股东所持表决权的 99.2439%; 反对 829,088 股,占出席会议股东所持表决权 0.7561%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 142,000 股,占出席会议中小股东所持表 决权的 14.6228%;反对 829,088 股,占出席会议中小股东所持表决权的 85.3772%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持表决权的 0.0000%。 本议案获得通过。 7、关于修订《关联交易管理办法》的议案 表决结果:同意 108,820,213 股,占出席会议股东所持表决权的 99.2439%; 反对 829,088 股,占出席会议股东所持表决权 0.7561%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 142,000 股,占出席会议中小股东所持表 决权的 14.6228%;反对 829,088 股,占出席会议中小股东所持表决权的 85.3772%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持表决权的 0.0000%。 本议案获得通过。 8、关于修订《内部控制制度》的议案 表决结果:同意 108,820,313 股,占出席会议股东所持表决权的 99.2440%; 反对 828,988 股,占出席会议股东所持表决权的 0.7560%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 142,100 股,占出席会议中小股东所持表 决权的 14.6331%;反对 828,988 股,占出席会议中小股东所持表决权的 5 85.3669%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持表决权的 0.0000%。 本议案获得通过。 9、关于修订《对外投资管理制度》的议案 表决结果:同意 108,820,313 股,占出席会议股东所持表决权的 99.2440%; 反对 828,988 股,占出席会议股东所持表决权的 0.7560%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 142,100 股,占出席会议中小股东所持表 决权的 14.6331%;反对 828,988 股,占出席会议中小股东所持表决权的 85.3669%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持表决权的 0.0000%。 本议案获得通过。 10、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 表决结果:同意 108,820,313 股,占出席会议股东所持表决权的 99.2440%; 反对 828,988 股,占出席会议股东所持表决权的 0.7560%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 142,100 股,占出席会议中小股东所持表 决权的 14.6331%;反对 828,988 股,占出席会议中小股东所持表决权的 85.3669%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持表决权的 0.0000%。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 北京市竞天公诚律师事务所律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序、 6 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决 议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》 的相关规定,合法有效。 四、备查文件 1、北京北陆药业股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议; 2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于 北京北陆药业股份有限公司2022年第四次临时股东大会的律师见证法律意见 书》。 特此公告。 北京北陆药业股份有限公司 董事会 二○二二年九月十五日 7