股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2022-082
债券代码：123082 债券简称：北陆转债
北京北陆药业股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年9月15日（星期四）上午9：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2022 年 9 月 15 日 9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 9 月 15 日上午 9：
15 至下午 15：00 期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7
层 A1 会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长、总经理 WANG XU
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
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6、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四次会议审议通过了
《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、股东出席情况
（1）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 109,649,301 股，占公司股份
总数的 22.2884%。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 6 人，代表股份 108,678,313 股，占公司股份总数的
22.0911%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 970,988 股，占公司股份总数的
0.1974%。
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 971,088 股，占公司股份总
数的 0.1974%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表有表决权股份 100 股，占公司股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的股东 12 人，代表有表决权股份 970,988 股，占公司股份
总数的 0.1974％。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表出席、列
席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
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1、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 108,820,313 股，占出席会议股东所持表决权的 99.2440%；
反对 828,988 股，占出席会议股东所持表决权的 0.7560%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 142,100 股，占出席会议中小股东所持表
决权的 14.6331%；反对 828,988 股，占出席会议中小股东所持表决权的
85.3669%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持表决权的 0.0000%。
本议案获得通过。
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意 108,820,313 股，占出席会议股东所持表决权的 99.2440%；
反对 828,988 股，占出席会议股东所持表决权的 0.7560%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 142,100 股，占出席会议中小股东所持表
决权的 14.6331%；反对 828,988 股，占出席会议中小股东所持表决权的
85.3669%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持表决权的 0.0000%。
本议案获得通过。
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 108,820,313 股，占出席会议股东所持表决权的 99.2440%；
反对 828,988 股，占出席会议股东所持表决权的 0.7560%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 142,100 股，占出席会议中小股东所持表
3
决权的 14.6331%；反对 828,988 股，占出席会议中小股东所持表决权的
85.3669%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持表决权的 0.0000%。
本议案获得通过。
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
表决结果：同意 108,820,313 股，占出席会议股东所持表决权的 99.2440%；
反对 828,988 股，占出席会议股东所持表决权的 0.7560%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 142,100 股，占出席会议中小股东所持表
决权的 14.6331%；反对 828,988 股，占出席会议中小股东所持表决权的
85.3669%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持表决权的 0.0000%。
本议案获得通过。
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 108,820,313 股，占出席会议股东所持表决权的 99.2440%；
反对 828,988 股，占出席会议股东所持表决权的 0.7560%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 142,100 股，占出席会议中小股东所持表
决权的 14.6331%；反对 828,988 股，占出席会议中小股东所持表决权的
85.3669%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持表决权的 0.0000%。
本议案获得通过。
6、关于修订《对外担保管理办法》的议案
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表决结果：同意 108,820,213 股，占出席会议股东所持表决权的 99.2439%；
反对 829,088 股，占出席会议股东所持表决权 0.7561%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 142,000 股，占出席会议中小股东所持表
决权的 14.6228%；反对 829,088 股，占出席会议中小股东所持表决权的
85.3772%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持表决权的 0.0000%。
本议案获得通过。
7、关于修订《关联交易管理办法》的议案
表决结果：同意 108,820,213 股，占出席会议股东所持表决权的 99.2439%；
反对 829,088 股，占出席会议股东所持表决权 0.7561%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 142,000 股，占出席会议中小股东所持表
决权的 14.6228%；反对 829,088 股，占出席会议中小股东所持表决权的
85.3772%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持表决权的 0.0000%。
本议案获得通过。
8、关于修订《内部控制制度》的议案
表决结果：同意 108,820,313 股，占出席会议股东所持表决权的 99.2440%；
反对 828,988 股，占出席会议股东所持表决权的 0.7560%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 142,100 股，占出席会议中小股东所持表
决权的 14.6331%；反对 828,988 股，占出席会议中小股东所持表决权的
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85.3669%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持表决权的 0.0000%。
本议案获得通过。
9、关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意 108,820,313 股，占出席会议股东所持表决权的 99.2440%；
反对 828,988 股，占出席会议股东所持表决权的 0.7560%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 142,100 股，占出席会议中小股东所持表
决权的 14.6331%；反对 828,988 股，占出席会议中小股东所持表决权的
85.3669%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持表决权的 0.0000%。
本议案获得通过。
10、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
表决结果：同意 108,820,313 股，占出席会议股东所持表决权的 99.2440%；
反对 828,988 股，占出席会议股东所持表决权的 0.7560%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 142,100 股，占出席会议中小股东所持表
决权的 14.6331%；反对 828,988 股，占出席会议中小股东所持表决权的
85.3669%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持表决权的 0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、
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出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决
议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》
的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、北京北陆药业股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于
北京北陆药业股份有限公司2022年第四次临时股东大会的律师见证法律意见
书》。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○二二年九月十五日
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