大禹节水:第五届董事会第五十一次(临时)会议决议公告2021-04-27
证券代码:300021 证券简称:大禹节水 公告编号:2021-038
债券代码:123063 债券简称:大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
第五届董事会第五十一次(临时)会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十一次
(临时)会议,于 2021 年 04 月 26 日 9:00 在公司四楼会议室以现场和通讯会议
相结合的方式召开,会议通知于 2021 年 04 月 22 日以邮件、传真或专人送达的
方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持,监事、总裁及部分其他高级管理人员
列席了本次会议。应参加表决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人。会议符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议,形成如下决议:
一、 审议通过公司《2021 年第一季度报告》及其摘要
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《2021 年
第一季度报告全文》。2021 年第一季度报告提示性公告于 2021 年 4 月 27 日刊登
在证监会指定信息披露网站和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》。
该议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
2021 年 04 月 27 日