证券代码：300021            证券简称：大禹节水             公告编号：2021－038

债券代码：123063            债券简称：大禹转债


                       大禹节水集团股份有限公司

             第五届董事会第五十一次（临时）会议决议公告

     本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。




    大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次
（临时）会议，于 2021 年 04 月 26 日 9:00 在公司四楼会议室以现场和通讯会议
相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 04 月 22 日以邮件、传真或专人送达的
方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分其他高级管理人员
列席了本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
    一、     审议通过公司《2021 年第一季度报告》及其摘要
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《2021 年
第一季度报告全文》。2021 年第一季度报告提示性公告于 2021 年 4 月 27 日刊登
在证监会指定信息披露网站和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》。
    该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                            大禹节水集团股份有限公司董事会
                                                           2021 年 04 月 27 日