证券代码：300021            证券简称：大禹节水             公告编号：2022－137

债券代码：123063            债券简称：大禹转债


                       大禹节水集团股份有限公司

              第六届董事会第六次（临时）会议决议公告

     本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。

    大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次（临
时）会议，于 2022 年 10 月 24 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯会议相
结合的方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 19 日以邮件、传真或专人送达的方
式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分其他高级管理人员列
席了本次会议。应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
    一、   审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》。《2022 年第三季度
报告披露提示性公告》于同日刊登在证监会指定信息披露网站和《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、   审议通过《关于变更公司英文名称、英文简称暨修订<公司章程>的
议案》
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司英文名称、英文简称暨
修订<公司章程>的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
    三、   审议通过《关于全资子公司为公司提供质押担保的议案》
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外提供质押担保的
公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
    四、   审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、   审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年第四次临时股
东大会的通知》。
    该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         大禹节水集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 25 日