证券代码：300021             证券简称：大禹节水        公告编号：2022-145

债券代码：123063             债券简称：大禹转债



                       大禹节水集团股份有限公司

                   2022 年第四次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第四次临时股东大
会现场会议于2022年11月09日（星期三）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号本
公司四楼会议室召开，网络投票时间2022年11月09日9:15起至2022年11月09日
15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董事、
监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件
的规定。
    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共9人,代表股份381,198,156股，占
公司总股份的44.2072％。其中：参加现场会议的股东及股东代表5人，代表股份
380,997,056股，占公司总股份的44.1839％；参加网络投票的股东及股东代表4
人，代表股份201,100股，占公司总股份的0.0233％。
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计4人，代表股份201,100股，
占公司总股份的0.0233％。其中：参加现场会议的股东及股东代表0人，代表股
份0股，占公司总股份的0.0000％；参加网络投票的股东及股东代表4人，代表股
份201,100股，占公司总股份的0.0233％。
       二、提案审议情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如
下：
       1、审议通过《关于变更公司英文名称、英文简称暨修订<公司章程>的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 381,130,156 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9822％；反对 68,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    同意 133,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.1860％；反对 68,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 33.8140％；弃权 0 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
       2、审议通过《关于下属子公司为公司提供质押担保的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 381,130,156 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9822％；反对 68,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东投票表决结果：同意 133,100 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 66.1860 ％ ； 反对 68,000 股， 占 出席会 议的 中小 股东 所持股 份的
33.8140％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       三、律师出具的法律意见
    甘肃正天合（酒泉）律师事务所王谨律师、徐忆帆律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2022 年第四次临时股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符
合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、甘肃正天合（酒泉）律师事务所出具的《关于大禹节水集团股份有限公
司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
             2022 年 11 月 10 日