证券代码：300022            证券简称：吉峰科技             编号：2018-064


                   吉峰三农科技服务股份有限公司
            第四届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”或“吉峰科技”）第四届董
事会第三十三次会议于 2018 年 10 月 29 日上午 10：30 在公司四楼会议室召开。
会议通知于 2018 年 10 月 18 日以通讯和专人送达的方式发出，采取现场会议和
电话会议相结合的方式召开。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人（其中通讯
表决的董事为：骆峰、何志文、吴军旗、潘学模）。会议召集、召开程序符合《公
司法》、《公司章程》的相关规定，会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，
形成如下决议：

    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）文件，对公司财务报表格式进行
的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定，同意通过本项议案。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》。

    本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于<2018 年第三季度报告全文>的议案》

    公司《2018 年第三季度报告全文》于 2018 年 10 月 30 日披露于中国证监会
指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《披露<2018 年
第三季度报告全文>的提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。




                                       吉峰三农科技服务股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                      2018 年 10 月 29 日