| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-26
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2024-10-26
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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吉峰科技现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-08-17
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》 |
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2024-08-17
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》 |
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2024-08-17
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，回购 |
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吉峰科技现发布 |
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2024-08-16
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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吉峰科技现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-16 |
拟披露中报 |
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2024-06-07
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于购买董监高责任险的议案》
2.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
3.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
4.00 《关于公司第六届董事津贴的议案》
5.00 《关于公司第六届监事津贴的议案》 |
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2024-06-07
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于购买董监高责任险的议案》
2.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
3.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
4.00 《关于公司第六届董事津贴的议案》
5.00 《关于公司第六届监事津贴的议案》 |
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2024-06-07
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于购买董监高责任险的议案》
2.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
3.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
4.00 《关于公司第六届董事津贴的议案》
5.00 《关于公司第六届监事津贴的议案》 |
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2024-06-07
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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吉峰科技现发布 |
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2024-04-20
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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吉峰科技现发布 |
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2024-04-10
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于公司2023年财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司2023年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
7.00 《关于公司2023年经审计财务报告的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
9.00 《关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》 |
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2024-04-10
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关于2023年度不进行利润分配的专项说明公告 |
深交所公告，分配方案 |
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吉峰科技现发布 |
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2024-04-10
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于公司2023年财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司2023年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
7.00 《关于公司2023年经审计财务报告的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
9.00 《关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 选举汪辉君先生为第六届董事会非独立董事
10.02 选举陈涛先生为第六届董事会非独立董事
10.03 选举李勇先生为第六届董事会非独立董事
10.04 选举唐勇先生为第六届董事会非独立董事
10.05 选举黄蕾女士为第六届董事会非独立董事
10.06 选举张译文女士为第六届董事会非独立董事
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 选举刘水兵先生为第六届董事会独立董事
11.02 选举杜金岷先生为第六届董事会独立董事
11.03 选举廖臻女士为第六届董事会独立董事
12.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 选举李晓筠女士为第六届监事会非职工代表监事
12.02 选举唐志伟先生为第六届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-10
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于公司2023年财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司2023年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
7.00 《关于公司2023年经审计财务报告的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
9.00 《关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 选举汪辉君先生为第六届董事会非独立董事
10.02 选举陈涛先生为第六届董事会非独立董事
10.03 选举李勇先生为第六届董事会非独立董事
10.04 选举唐勇先生为第六届董事会非独立董事
10.05 选举黄蕾女士为第六届董事会非独立董事
10.06 选举张译文女士为第六届董事会非独立董事
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 选举刘水兵先生为第六届董事会独立董事
11.02 选举杜金岷先生为第六届董事会独立董事
11.03 选举廖臻女士为第六届董事会独立董事
12.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 选举李晓筠女士为第六届监事会非职工代表监事
12.02 选举唐志伟先生为第六届监事会非职工代表监事 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-20 |
拟披露季报 |
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2024-03-15
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2024-03-15
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2024-03-15
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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吉峰科技现发布 |
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2024-02-28
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关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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吉峰科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-10 |
拟披露年报 |
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2023-12-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于2024年度担保额度预计的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>等部分公司治理制度的议案》
6.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.02 《关于修订<关联交易制度>的议案》
6.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-12-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2024年度担保额度预计的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>等部分公司治理制度的议案》
6.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.02 《关于修订<关联交易制度>的议案》
6.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-12-13
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第五届董事会第五十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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吉峰科技现发布 |
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2023-10-21
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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吉峰科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-21 |
拟披露季报 |
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2023-08-19
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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吉峰科技现发布 |
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