证券代码：300022            证券简称：吉峰科技            编号：2018-066

                   吉峰三农科技服务股份有限公司
                 第四届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”或“吉峰科技”）第四届董
事会第三十四次会议于 2018 年 10 月 30 日下午 14:00 在公司四楼会议室召开，
会议通知于 2018 年 10 月 26 日以通讯和专人送达的方式发出，采取现场会议和
电话会议相结合的方式召开。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人（其中通讯表
决的董事为：骆峰、何志文、吴军旗、潘学模）。会议召集、召开程序符合《公
司法》、《公司章程》的相关规定，会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，
形成如下决议：

    一、审议通过《关于申请银行授信的议案》

    根据公司整体经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司成都分行申请

期限为一年，额度不超过人民币 4,000 万元的综合授信，由公司下属部分子公司

提供连带责任担保，并由公司董事长王新明先生提供连带责任担保及以其所持本

公司 300 万股权提供质押担保。

    公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，

具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定

代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述

授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

    本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                           吉峰三农科技服务股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                       2018 年 10 月 30 日