证券代码：300022            证券简称：吉峰科技               编号：2019-071


                   吉峰三农科技服务股份有限公司
            第四届董事会第四十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”或“吉峰科技”）第四届董

事会第四十八次会议于 2019 年 10 月 29 日上午 10：30 在公司四楼会议室召开。
会议通知于 2019 年 10 月 18 日以通讯和专人送达的方式发出，采取现场会议和
电话会议相结合的方式召开。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人（其中通讯
表决的董事为：骆峰、何志文、吴军旗、潘学模）。会议召集、召开程序符合《公
司法》、《公司章程》的相关规定，会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，

形成如下决议：

    一、审议通过《关于<2019 年第三季度报告全文>的议案》

    公司《2019 年第三季度报告全文》于 2019 年 10 月 30 日披露于中国证监会

指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《披露<2019 年
第三季度报告全文>的提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

    本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                           吉峰三农科技服务股份有限公司

                                                                   董 事 会
                                                          2019 年 10 月 29 日