证券代码：300022             证券简称：吉峰科技           编号：2019-076


                   吉峰三农科技服务股份有限公司
               第四届董事会第五十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第五十次会
议于 2019 年 12 月 26 日上午 10：30 在公司四楼会议室召开。会议通知于 2019
年 12 月 20 日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决
相结合的方式进行，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中通讯表决的董事
为：骆峰、何志文、潘学模、吴军旗）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形
成如下决议：

    一、审议通过《关于申请银行授信的议案》

    根据公司整体经营发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司成都分行及其
下属分支机构申请最高不超过人民币 1860 万的综合授信，期限不超过一年，授
信品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票等。

    公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，
具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定
代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述
授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

    本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                           吉峰三农科技服务股份有限公司

                                                                董 事 会

                                                       2019 年 12 月 26 日