证券代码：300022             证券简称：吉峰科技              编号：2020-063

                   吉峰三农科技服务股份有限公司
             第四届董事会第六十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第六十一次
会议于 2020 年 7 月 9 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2020 年 7 月 3 日以
电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进
行，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中通讯表决的董事为：潘学模、何
志文、骆峰、吴军旗）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于向成都信诺酒店管理有限公司借款的议案》

    根据公司生产经营的需求，为提高公司融资效率及降低财务费用，公司拟向

成都信诺酒店管理有限公司借款 1450 万元，借款期限一年，借款利息按年化利

率 12%收取，到期以转账方式归还借款本金和利息。

    本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。

                                             吉峰三农科技服务股份有限公司

                                                                   董 事 会

                                                          2020 年 7 月 10 日