证券代码：300022               证券简称：吉峰科技            编号：2020-069


                       吉峰三农科技服务股份有限公司
                   第四届董事会第六十四次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”或“吉峰科技”）第四届董事
会第六十四次会议于 2020 年 8 月 27 日 10：00 点在公司会议室召开，会议通知于
2020 年 8 月 14 日以电话和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合
的方式召开。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人（其中通讯表决的董事为：骆
峰、何志文、吴军旗、潘学模）。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章
程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

       一、审议通过《关于<2020 年半年度报告>及摘要的议案》

       公司《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》于 2020 年 8 月 28
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《披露<2020 年半年度报
告>的提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

       本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过《关于 2020 年上半年计提信用减值准备、资产减值准备的议
案》

       根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露
质量的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定要求，为真实反映公司财务状况和资产价值，公司及下属子公司对
2020 年上半年各类金融工具、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资
产进行了全面清查，对各类金融工具的预期信用损失，存货的可变现净值，固定资
产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部
分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生减值的相关资产进行计提信用减值
准备、资产减值准备。

    公司本次计提信用减值准备、资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能
公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意
公司 2020 年上半年度计提信用减值准备、资产减值准备。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅 2020 年 8 月 28 日公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年上半年计提信用减值
准备、资产减值准备的公告》。




    特此公告。




                                             吉峰三农科技服务股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                       2020 年 8 月 27 日