证券代码：300022            证券简称：吉峰科技              编号：2020-103


                      吉峰三农科技服务股份有限公司
                   第四届董事会第六十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”或“吉峰科技”）第四届董事
会第六十七次会议于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2020 年
10 月 16 日以电话和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式
召开。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人（其中通讯表决的董事为：骆峰、何志
文、吴军旗、潘学模）。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相
关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过《关于<2020 年第三季度报告全文>的议案》

    公司《2020 年第三季度报告全文》于 2020 年 10 月 29 日披露于中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《披露<2020 年第
三季度报告全文>的提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

    本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                              吉峰三农科技服务股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                      2020 年 10 月 28 日