证券代码：300022              证券简称：吉峰科技              编号：2021-001

                   吉峰三农科技服务股份有限公司
              第四届董事会第六十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第六十九次会议
于 2021 年 1 月 22 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2021 年 1 月 18 日以电话
和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中通讯表决的董事为：潘学模、何志文、骆
峰、吴军旗）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于 2021 年度担保额度预计的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2021 年度担保额度预计的公告》。

    本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于制定<农机合伙人计划>的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《吉峰农机合伙人计划》。

    本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会提请于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，会议通
知详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                                          吉峰三农科技服务股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                      2021 年 1 月 22 日