证券代码：300022         证券简称：吉峰科技         公告编号：2022-061

                 吉峰三农科技服务股份有限公司
             第五届董事会第二十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第五
届董事会第二十六次会议于 2022 年 7 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于
2022 年 7 月 23 日以专人送达、电话形式送达，本次会议采取现场表决和通讯表
决的方式进行，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中通讯表决的董事为：
汪辉君、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成
如下决议：

   一、审议通过《关于申请银行授信的议案》

    根据公司整体经营发展需要，公司拟向泸州市商业银行股份有限公司申请期
限 1 年、额度不超过人民币 1 亿元的流动资金贷款，由实际控制人汪辉武、成都
五月花投资管理有限公司提供连带责任保证担保。

    公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，
具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定
代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述
授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

    本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                           吉峰三农科技服务股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                    2022 年 7 月 27 日

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