证券代码：300022         证券简称：吉峰科技          公告编号：2022-063

                吉峰三农科技服务股份有限公司
            第五届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第五
届董事会为保障董事会顺利运行，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，现
场决定召开公司第五届董事会第二十七次会议。会议于 2022 年 8 月 1 日在公司
会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其
中通讯表决的董事为：汪辉君、刘水兵、杜金岷、廖臻）。经全体董事推举，会
议由董事长汪辉君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：

    一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

    同意选举王红艳女士担任公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通
过之日起，至公司第五届董事会届满之日止。

    本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

    同意公司对第五届董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会委员进行调整，任期与第五届董事会任期一致。具体成员调整如下：

    （1）董事会战略委员会由以下4名董事组成，其中独立董事1名

    主任委员：汪辉君               委员：王红艳、李勇、刘水兵（独立董事）

    （2）董事会审计委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名

    主任委员：刘水兵（独立董事）    委员：李勇、杜金岷（独立董事）

    （3）董事会薪酬与考核委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名



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主任委员：杜金岷（独立董事）   委员：汪辉君、刘水兵（独立董事）

本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                                       吉峰三农科技服务股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                 2022 年 8 月 1 日




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