证券代码：300022          证券简称：吉峰科技          公告编号：2022-067

                 吉峰三农科技服务股份有限公司
            第五届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第五
届董事会第二十八次会议于 2022 年 8 月 9 日在公司会议室召开。会议通知于 2022
年 8 月 5 日以专人、电话形式送达，本次会议采取现场表决和通讯表决的方式进
行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、刘
水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

   一、审议通过《关于申请银行授信的议案》

    根据公司整体实际经营发展需要，公司拟向四川天府银行股份有限公司成都
分行申请期限 12 个月、额度不超过 5,000 万元的综合授信，由公司下属子公司
四川吉峰农机连锁有限公司和成都凯茂三农农业机械有限公司、公司间接控股股
东成都五月花投资管理有限公司及公司实际控制人汪辉武先生提供无限连带责
任保证担保。

    公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，
具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定
代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述
授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

    本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                            吉峰三农科技服务股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                      2022 年 8 月 9 日


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