证券代码：300022          证券简称：吉峰科技          公告编号：2022-071

                 吉峰三农科技服务股份有限公司

             第五届董事会第二十九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十九次
会议于 2022 年 8 月 29 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2022 年 8 月 19 日
以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式
进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、
刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    《2022 年半年度报告》及其摘要的详细内容请参见 2022 年 8 月 30 日公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

    本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于 2022 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核
销资产的议案》

    根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披
露质量的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，为真实反映公司财务状况和
资产价值，公司对 2022 年上半年各类资产进行了清查，并进行分析和评估，对
应收账款、其他应收款等进行核销。同时，公司认为部分资产存在一定的减值迹
象，基于谨慎性原则，公司需对可能发生减值的相关资产进行计提信用减值准备、
资产减值准备。

    公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计
准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公


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司实际情况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，
具有合理性。同意公司 2022 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销
资产。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅 2022 年 8 月 30 日
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年半年度计提信用
减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》。

    本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                           吉峰三农科技服务股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                          2022 年 8 月 29 日




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