证券代码：300022           证券简称：吉峰科技         公告编号：2022-086

                 吉峰三农科技服务股份有限公司
            第五届董事会第三十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十一次
会议于 2022 年 10 月 27 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2022 年 10 月 14
日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方
式进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、
刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于<2022 年第三季度报告全文>的议案》

    公司《2022 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2022 年第三季度报告全文》于 2022 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                            吉峰三农科技服务股份有限公司

                                                                   董 事 会

                                                          2022 年 10 月 27 日