证券代码：300022          证券简称：吉峰科技          公告编号：2022-091

                 吉峰三农科技服务股份有限公司
            第五届董事会第三十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十二次
会议于 2022 年 11 月 7 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2022 年 11 月 3 日
以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式
进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中现场表决的董事为汪辉君，其
余董事均为通讯表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于设立控股子公司暨关联交易和累计对外投资的议案》

    在国家乡村振兴战略的大背景下，为了增强公司的综合竞争力，推进公司
快速做大做强，公司下属全资子公司四川吉峰聚农农业装备有限公司（以下简
称“四川聚农”）与王海名先生、杨海川先生共同合作出资，设立四川吉峰希
望现代农业科技有限公司，作为西南区域的乡村振兴平台公司，统筹西南区域
涉农业务项目运营并提供专业赋能。标的公司注册资本为人民币 500 万元，四
川聚农出资 255 万元，王海名先生出资 145 万元，杨海川先生出资 100 万元。

    独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，《关于设立控股
子公司暨关联交易和累计对外投资的公告》及独立董事发表的意见详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，关联董事王红艳对本议
案予以回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                             吉峰三农科技服务股份有限公司

                                                                   董 事 会

                                                          2022 年 11 月 8 日