证券代码：300022         证券简称：吉峰科技         公告编号：2023-015

                吉峰三农科技服务股份有限公司
             第五届董事会第三十五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第五
届董事会第三十五次会议于 2023 年 3 月 15 日在公司会议室召开。会议通知于
2023 年 3 月 11 日以专人、电话形式送达，本次会议采取现场表决和通讯表决的
方式进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉
君、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下
决议：

   一、审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》

    根据公司整体经营发展需要，公司下属部分子公司拟向银行申请银行授信，
具体如下：

    子公司南充吉峰农业装备有限公司拟向中国银行股份有限公司成都青羊支
行申请期限为 1 年、额度不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款，由成都中小
企业融资担保有限责任公司提供连带责任担保，由公司为成都中小企业融资担保
有限责任公司提供最高额信用反担保，由广元吉峰农机有限公司提供名下土地、
厂房最高额抵押反担保。

    子公司成都吉峰长欣农业机械有限公司拟向中国银行股份有限公司成都青
羊支行申请期限为 1 年、额度不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款，由成都
中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任担保，由公司为成都中小企业融资
担保有限责任公司提供最高额信用反担保。

    子公司四川吉峰聚农农业装备有限公司拟向中国银行股份有限公司成都青
羊支行申请期限为 1 年、额度不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款，由成都
中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任担保，由公司为成都中小企业融资
担保有限责任公司提供最高额信用反担保。
    公司下属子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际
审批为准，具体使用金额将根据子公司实际需求确定。公司董事会授权子公司法
定代表人或子公司法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表子公司
办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文
件。

    本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                           吉峰三农科技服务股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                          2023 年 3 月 15 日