证券代码：300022               证券简称：吉峰科技               编号：2023-021


                  吉峰三农科技服务股份有限公司
               第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十二次会
议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 4 月 9 日以电话
和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应参加监事 3 人，
实际参加监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公
司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。会议由监事会主席李晓筠女士
主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于<2022 年监事会工作报告>的议案》

    该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    2022 年全年共实现营业总收入 2,707,716,446.66 元，较上年同期增长了
13.48% ； 利 润 总 额 82,078,713.62 元 ， 较 上 年 同 期下 降 了 1.46%； 净 利 润
59,408,666.13 元，较上年同期增长了 5.00%；归属于上市公司所有者的净利润
为 11,094,692.97 元，较上年同期下降了 27.63%。。

    该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022 年年度报告》及其摘要详见 2023 年 4 月 22 日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，同时披露的提示性公告于同日刊登
在《中国证券报》、《证券时报》上。

    该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于<公司 2022 年经审计财务报告>的议案》

    公司经审计的 2022 年度财务报告详见公司于 2023 年 4 月 22 日公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

    本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

    吉 峰 三 农 科 技 服 务 股 份 有 限 公 司 （ 母 公 司 ） 2022 年 度 实 现 净 利 润
-51,238,342.98 元，本年末累计可供股东分配利润为-564,479,918.86 元，本年
末资本公积金余额为 281,827,445.56 元。
    2022 年度，公司可供分配利润仍为负数，因此 2022 年度不进行利润分配、
也不进行资本公积转增。

    监事会认为：从公司实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，
不存在损害投资者利益的情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未
损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

    上述分配预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为公司
结合自身的经营特点建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，该体系保
证了公司各项业务的健康持续发展，公司的经营风险得到有效防控；公司 2022
年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立
和运行情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政
策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

    《2022 年度内部控制自我评价报告》全文具体内容详见 2023 年 4 月 22 日
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

    本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于 2022 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的
议案》

    公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的决议程序合法，依
据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提及核销后
能更公允地反映公司资产状况，同意公司 2022 年度计提信用减值准备、资产减
值准备及核销资产。

    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作
多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时、客观、公正的为公司出具各项
专业报告，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构。

    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于确认公司监事 2022 年度薪酬及拟定 2023 年度薪酬方案的
议案》

    同意拟定的监事 2023 年度薪酬方案并对监事 2022 年度薪酬进行确认。公司
监事 2023 年度薪酬方案的具体内容详见 2022 年 4 月 22 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的
公告》。

    公司监事 2022 年度薪酬情况具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的
《2022 年年度报告》之“第四节 公司治理”中的“（七）董事、监事和高级管
理人员情况”内容。

    本议案经投票表决，同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事王杜鹃女士、唐志伟先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。




    特此公告。

                                           吉峰三农科技服务股份有限公司

                                                             监 事 会

                                                      2023 年 4 月 21 日