证券代码：300034            证券简称：钢研高纳           公告编号：2018-064



                   北京钢研高纳科技股份有限公司
                第五届董事会第十一次会议决议公告


       本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五
届董事会第十一次会议于 2018 年 10 月 8 日以邮件的方式通知各位董事，于 2018
年 10 月 18 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表
决董事 9 名,表决董事 9 名，委托其他董事出席 0 名。本次会议的召开符合《公
司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决
议：


       1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于钢研高纳2018年第三季
度报告的议案》
       详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指
定信息披露网站上的《公司 2018 年第三季度报告全文》。2018 年第三季度报告
提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《证券日报》。
       本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向浦发银行申请授信的
议案》
       根据公司业务发展需要，公司向上海浦东发展银行北京分行申请综合授信
额1亿元，期限一年。
       本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
       3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向中国民生银行股份有
限公司北京分行申请授信的议案》
       根据公司业务发展需要，公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请
综合授信人民币 20,000 万元，期限两年。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向北京银行申请授信的
议案》
    根据公司业务发展需要，公司向北京银行中轴路支行申请综合授信 2 亿元，
期限 2 年，担保方式为信用。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向华夏银行申请授信的
议案》
    根据公司业务发展需要，公司向华夏银行申请授信人民币 2 亿元，期限 2
年，担保方式为信用。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于“真空水平连铸事业部”
更名为“真空连铸技术工程中心”的议案》
    根据公司业务发展需要，决定“真空水平连铸事业部”更名为“真空连铸
技术工程中心”，定位于研发创新和技术输出，保留部分设备用于技术研发和新
产品试制，按为公司产业部门提供技术服务的质量、横向技术合作和转化情况、
纵向课题申报情况、国家和省部级科技奖获取情况、科技论文发表和专利申请数
量等科研考核指标进行考核，探索公司技术创新、孵化新机制。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


   特此公告。




                                         北京钢研高纳科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              2018 年 10 月 18 日