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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-01-06
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《补选北京钢研高纳科技股份有限公司第七届董事会非独立董事》的议案 |
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2026-01-06
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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钢研高纳现发布 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-03-20 |
拟披露年报 |
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2025-12-06
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司章程>》的议案
2.00 关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司股东会议事规则>》的议案
3.00 关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司董事会议事规则>》的议案
4.00 关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事工作制度>》的议案
5.00 关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司关联交易管理办法>》的议案
6.00 关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司对外担保管理制度>》的议案
7.00 关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司募集资金管理制度>》的议案
8.00 关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司信息披露管理制度>》的议案
9.00 关于《北京钢研高纳科技股份有限公司续聘2025年年审会计师事务所》的议案 |
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2025-12-06
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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钢研高纳现发布 |
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2025-10-24
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《北京钢研高纳科技股份有限公司变更为参股公司青岛钢研新材料科技发展有限公司担保暨关联交易》的议案 |
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2025-10-24
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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钢研高纳现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-24 |
拟披露季报 |
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2025-08-26
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《北京钢研高纳科技股份有限公司放弃参股子公司青岛钢研新材料科技发展有限公司优先购买权暨关联交易》的议案
2.00 关于《北京钢研高纳科技股份有限公司转让参股子公司钢研大慧私募基金管理有限公司5%股权并放弃优先购买权暨关联交易》的议案
3.00 关于《北京钢研高纳科技股份有限公司转让参股子公司青岛高纳科技有限公司10%股权暨关联交易》的议案 |
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2025-08-26
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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钢研高纳现发布 |
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2025-07-03
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日 ，2025-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2025-07-03
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日 ，2025-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-07-03
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日 ，2025-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-26 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-08-27; 一次变更日期: 2025-08-26; 一次变更公告日期: 2025-08-18; |
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2025-04-24
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年年度报告全文及其摘要》的议案
5.00 关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案
6.00 关于《北京钢研高纳科技股份有限公司调整独立董事津贴》的议案
7.00 关于《北京钢研高纳科技股份有限公司第七届董事、监事薪酬》的议案
8.00 关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计发生金额》的议案
9.00 关于《北京钢研高纳科技股份有限公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额度预计》的议案
10.00 关于《北京钢研高纳科技股份有限公司变更注册资本并修改<公司章程>相关条款》的议案
11.00 关于《北京钢研高纳科技股份有限公司修订<关联交易管理办法>》的议案 |
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2025-04-24
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2024年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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钢研高纳现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-24 |
拟披露季报 |
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2025-01-25
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 非独立董事周武平
1.02 非独立董事胡杰
1.03 非独立董事曹爱军
1.04 非独立董事张国强
1.05 非独立董事李永乐
1.06 非独立董事王兴雷
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 独立董事庄仁敏
2.02 独立董事刘洪德
2.03 独立董事武长海
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 非职工代表监事金戈
3.02 非职工代表监事丁贺玮
4.00 《关于变更年度审计机构的议案》 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-24 |
拟披露年报 |
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2024-10-28
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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钢研高纳现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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钢研高纳现发布 |
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2024-07-23
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行对象
2.06 发行数量
2.07 本次向特定对象发行股票的限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前上市公司滚存未分配利润的安排
2.10 募集资金金额及用途
2.11 本次发行的决议有效期
3.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
6.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
7.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
8.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案
9.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
11.00 公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案
12.00 关于提请股东大会同意中国钢研科技集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案 |
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2024-07-23
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关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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钢研高纳现发布 |
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2024-07-15
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2024年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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钢研高纳现发布 |
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2024-07-03
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2023年年度分红，10派1.240000000(含税)，税后10派1.240000000登记日 ，2024-07-10 |
登记日，分配方案 |
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