证券代码：300034         证券简称：钢研高纳          公告编号：2018—065



                北京钢研高纳科技股份有限公司
              第五届监事会第七次会议决议公告


    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五
届监事会第七次会议于2018年10月8日以邮件的方式通知各位监事，于2018年10
月18日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决监事
5名，表决监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律
法规的规定。会议由监事会主席蒋劲锋先生主持，经表决形成如下决议：
    1、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于钢研高纳2018年第三
季度报告的议案》
    根据《证券法》第六十八条的要求，经审核，监事会认为董事会编制和审核
的《2018年第三季度报告全文》，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易
所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2018年第三季度经营的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会
指定信息披露网站上的《公司2018年第三季度报告全文》。




特此公告。




                                北京钢研高纳科技股份有限公司监事会
                                          2018 年 10 月 18 日