证券代码：300034           证券简称：钢研高纳          公告编号：2018-070



                  北京钢研高纳科技股份有限公司
               第五届董事会第十二次会议决议公告


       本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五
届董事会第十二次会议于 2018 年 11 月 23 日以邮件的方式通知各位董事，于 2018
年 12 月 5 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表
决董事 9 名,表决董事 9 名，委托其他董事出席 0 名。本次会议的召开符合《公
司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决
议：


       1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司参与军工建设项
目的议案》
    公司拟参与军工建设项目，并接收在中央预算内的军工固定资产投资。该项
目须上报国家有关主管部门进行立项审批，最终的项目投资金额、国家拨款金额
和项目建设内容以国家立项批复为准。根据国防科工局《国有控股企业军工建设
项目投资管理暂行办法》(科工计[2012]326 号)的规定，国家投资采取资本金注
入方式的项目，竣工验收后形成的国有资产转增为国有股权或国有资本公积，由
国有资产出资人代表持有或享有。公司的国有资产出资人代表为公司控股股东中
国钢研科技集团有限公司，本建设项目竣工验收后，所申请到的国家对军工建设
项目的投资额度形成的国有资产无论转增国有股权或国有资本公积，均由国有资
产出资人代表中国钢研科技集团有限公司持有或享有。


       2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟变更公司注册资本
并相应修改〈公司章程〉的议案》
    公司因购买青岛新力通工业有限责任公司 65%股权而发行的 26,707,315 股
股份已于 2018 年 11 月 14 日完成股权交割，2018 年 11 月 23 日完成验资。 根
据中天运会计师事务所出具的“中天运【2018】验字第 90070 号验资报告”，公
司总股本由 422,236,162 股增至 448,943,477 股。
     鉴于上述事宜，并根据2018年第二次临时股东大会因“本次重组”对董事
会的授权，公司董事会拟对公司营业执照及《公司章程》相应条款进行修改，并
办理工商变更登记等相关事宜。
     此次公司对《公司章程》作相应修订，符合公司实际发展需要，其程序及
内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》及有关
法律法规的规定。
     具体内容详见《公司章程修订对照表》公告。




    特此公告。




                                        北京钢研高纳科技股份有限公司
                                                   董事会
                                             2018 年 12 月 5 日