证券代码：300034          证券简称：钢研高纳           公告编号：2019-018




              北京钢研高纳科技股份有限公司
                 关于变更公司职工监事的公告


    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事陈卓女士、胥国
华先生因工作原因申请辞去公司第五届监事会职工监事职务，辞职后仍在公司任
职。
    为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及公司《监事会议事规则》等相关规定，公司于 2019 年 3 月 12 日召开公司职工
代表大会联席会，经与会职工代表民主表决，一致选举曹萌女士、黄烁先生担任
公司第五届监事会职工监事（简历详见附件），任期与第五届监事会一致。
    鉴于公司职工代表大会已选举出新的职工代表监事，根据法律法规和《公司
章程》的有关规定，陈卓女士、胥国华先生的辞职报告即日起生效。截至本公告
日，陈卓女士、胥国华先生未持有公司股份。
    公司监事会对职工监事陈卓女士、胥国华先生在公司任职期间勤勉尽责的工
作和对公司发展所作出的贡献表示衷心地感谢。


    特此公告。




                                     北京钢研高纳科技股份有限公司监事会
                                               2019 年 3 月 13 日
附件：



                           黄烁先生简历
    黄烁先生：1988 年生，博士，高级工程师。主要从事航空、航天及燃气轮
机用高性能变形高温合金新材料和新工艺的研发工作，作为项目负责人和技术骨
干，先后参与了多项军品配套、“973”、“863”、国家科技重大专项和“两机
专项”等项目的研发和管理工作。
    截至本公告日，黄烁先生未直接或间接持有本公司股份，黄烁先生与公司控
股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系；黄烁先生从未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。




                              曹萌女士简历
    曹萌女士：1988 年生，本科，助理会计师。曾任北京钢研高纳科技股份有
限公司审计部审计员，从事公司各类内部审计及风险管控等工作；目前在公司计
划财务部担任会计，从事财会相关工作。
    截至本公告日，曹萌女士未直接或间接持有本公司股份，曹萌女士与公司控
股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系；曹萌女士从未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。