钢研高纳:第五届监事会第九次会议决议的公告2019-03-21
证券代码:300034 证券简称:钢研高纳 公告编号:2019-022
北京钢研高纳科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
1、以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《2018 年度监事会工作
报告》
具体内容详见 2019 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的公司《2018 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
2、以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《2018 年度财务决算报
告》
具体内容详见2019年3月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的公司《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
3、以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《2018 年度利润分配的
预案》
根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,期初未分配利润
498,221,018.80 元,本期归属于母公司所有者的净利润 106,778,677.27 元,本年
实施分配 2018 年度现金分红派发的 29,551,835.60 元,本年可供分配的利润为
567,648,429.20 元。本年度末资本公积余额为 687,899,939.85 元。
公司 2018 年利润分配预案为:拟以 2018 年末总股 448,943,477.00 股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金 1.2 元(含税),共计派发现金 53,873,217.24 元;剩
余未分配利润结转以后年度分配。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《公司 2018 年度内部控
制自我评价报告》
监事会审议后,认为公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的
内部控制体系,并且得到了有效地执行。董事会的《2018 年度内部控制的自我
评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。公
司内部控制于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。
具体内容详见 2019 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。
5、以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《2018 年年度报告全文
和摘要》
监事会经认真审核,认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符
合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2018 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2018 年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
北京钢研高纳科技股份有限公司监事会
2019 年 3 月 20 日