证券代码：300034      证券简称：钢研高纳   公告编号：2019-028




               北京钢研高纳科技股份有限公司

        关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知



    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

董事会第十六次会议决定于2019年4月18日（星期四）召开2018年年

度股东大会。

    现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：本次股东大会是2018年度股东大会

    2、会议召集人：北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议

审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》，本次会议召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


                              1
    4、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2019年4月18日（星期四），下午2：30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019年4

月18日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019

年4月17日下午 15：00 至 2019年4月18日下午 15：00 期间的任意

时间。

    5、会议召开方式：

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    6、会议表决方式

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人

出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通

知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统

进行投票。网络投票操作流程请见附件三。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决

权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
                             2
    7、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号

    8、股权登记日：2019年4月12日（星期五）

    9、会议出席对象：

    （1）截至股权登记日2019年4月12日（星期五）下午深圳证券

交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大

会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必

是公司股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

    二、会议审议事项

    （一）会议审议的议案：

    1、审议《2018年度董事会工作报告》

    2、审议《2018年度监事会工作报告》

    3、审议《2018年年度报告全文和摘要》

    4、审议《2018年度财务决算报告》

    5、审议《2018年度利润分配的预案》

    6、审议《关于公司2019年预计日常关联交易发生金额的议案》
                             3
    （二）披露情况：

    上述议案已分别通过公司第五届董事会第十六次会议审议，第

五届监事会第九次会议审议，具体内容详见本日刊登于中国证监会指

定信息披露网站上的相关公告。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    （三）上述议案由股东大会以普通决议通过，上述议案属于涉

及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独

或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员

以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

    三、提案编码


                                                   备注：该列

                                                   打勾的栏
提案编码                 提案名称
                                                   目可以投

                                                   票


  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案            √


非累积投票提案


                 《2018年度董事会工作报告》              √
   1.00



                               4
   2.00        《2018年度监事会工作报告》              √


   3.00        《2018年年度报告全文和摘要》            √


   4.00        《2018年度财务决算报告》                √


   5.00        《2018年度利润分配的预案》              √


           《关于公司2019年预计日常关联交易发          √
   6.00
           生金额的议案》




    四、会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；

委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股

东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委

托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人

                             5
股东股票账户卡办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参

会股东登记表》（附件一），以便登记确认；

    （4）本次会议不接受电话登记。

    2、登记时间：

    本次股东大会现场登记时间为2019年4月17日上午10:00至

11:30，下午13:30 至16:00；采取信函或传真方式登记的须在2019

年4月17日16:00 之前送达或传真到公司。

    3、登记地点：北京市海淀区大柳树南村19号公司规划证券投资

部，邮编：100081（如通过信函方式登记，信封上请注明“年度股东

大会”字样）。

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证

件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作和说

明请见附件三。

    六、其他事项

    1、联系方式
                               6
    联系人：蔡晓宝、何晓珂

    联系电话：010-62182656

    联系传真：010-62185097

    通讯地址：北京市海淀区大柳树南村19号公司规划证券投资部

    邮政编码：100081

    2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的

食宿及交通等费用自理。




                         北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

                                     2019年3月20日




    附件一：《参会股东登记表》

    附件二：《授权委托书》

    附件三：《网络投票的操作流程》




                             7
附件一：

                北京钢研高纳科技股份有限公司
                    2018年年度股东大会
                      参会股东登记表

个人股东姓名∕法
人股东名称


个人股东身份证号
                             法人股东法定代
∕法人股东营业执
                             表人姓名
照号码


         股东账号                 持股数量


出席会议人员姓名
                                 是否委托
∕名称


                                 代理人身份
     代理人姓名
                                  证号


         联系电话                 电子邮箱


         联系地址                   邮编




                             8
附件二：

                              授权委托书
北京钢研高纳科技股份有限公司：
    兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席北京钢研高纳
科技股份有限公司 2018 年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代
表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

                                                               表决意见
                                 备注：该列打勾的栏目
议案编码         议案名称
                                 可以投票
                                                        同意    反对 弃权


           总议案：除累积投票
  100                                       √
           提案外的所有议案


非累积投票议案


  1.00     《2018年度董事会                 √
           工作报告》


  2.00     《2018年度监事会                 √
           工作报告》


  3.00     《2018年年度报告                 √
           全文和摘要》


  4.00     《2018年度财务决                 √
           算报告》


  5.00     《2018年度利润分                 √
           配的预案》



                                     9
  6.00    《关于公司2019年                √
          预计日常关联交易
          发生金额的议案》



    如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有
两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
    委托股东姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
________________
    身份证或营业执照号码：____________
    委托股东持股数：__________________
    委托人股票账号：__________________
    受托人签名：______________________
    受托人身份证号码：________________


                                  委托日期：_____年_____月_____日


    附注：
    1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
    2、单位委托须加盖单位公章；
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                   10
 附件三：


                    参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

       1、股东投票代码：365034，投票简称：高纳投票

       2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。

       3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

       4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       5、议案设置及意见表决。

       （1）议案设置。




                    表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表


                            议案                             议案编码

总议案        总议案：除累积投票议案外的所有议案               100

1.00        《2018 年度董事会工作报告》                        1.00

2.00        《2018 年度监事会工作报告》                        2.00

3.00        《2018 年年度报告全文和摘要》                      3.00

4.00        《2018 年度财务决算报告》                          4.00

                                    11
5.00       《2018 年度利润分配的预案》                      5.00

           《关于公司2019年预计日常关联交易发生金
6.00                                                        6.00
           额的议案》


    本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。




    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019年4月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。




    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月17日（现场股东大会召开前
一日）下午15：00，结束时间为2019年4月18日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                  12