证券代码：300034          证券简称：钢研高纳          公告编号：2019-033



                北京钢研高纳科技股份有限公司
                第五届董事会第十七次会议决议


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五
届董事会第十七次会议于 2019 年 4 月 2 日以通信方式通知各位董事，于 2019
年 4 月 12 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 名,
表决董事 9 名，委托其他董事出席 0 名。本次会议的召开符合《公司法》及有关
法律法规的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：


    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年第一季度报告》
    公司《2019 年第一季度报告全文》详见同日发布于中国证监会指定创业板
信息披露网站上的公告。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的
议案》
    经董事会秘书提名，董事会聘任：蔡晓宝先生为公司证券事务代表。


   特此公告。




                                北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                         2019 年 4 月 12 日