证券代码：300034          证券简称：钢研高纳           公告编号：2020-032



                 北京钢研高纳科技股份有限公司
            第五届监事会第十八次会议决议的公告


    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第五

届监事会第十八次会议于 2020 年 4 月 6 日以通信方式通知各位监事，于 2020
年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议实际出席监事 5 名,
表决监事 5 名，委托其他监事出席 0 名。本次会议的召开符合《公司法》及有关
法律法规的规定。会议由监事会主席蒋劲锋先生主持，经表决形成如下决议：


    1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年第一季度报告》。
    与会监事一致认为：董事会编制和审核公司《2020 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2020 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    公司《2020 年第一季度报告》详见公司于 2020 年 4 月 20 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


    特此公告。




                                    北京钢研高纳科技股份有限公司监事会
                                               2020 年 4 月 17 日