证券代码：300034          证券简称：钢研高纳           公告编号：2020-031



                 北京钢研高纳科技股份有限公司
           第五届董事会第二十八次会议决议的公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第五

届董事会第二十八次会议于 2020 年 4 月 6 日以通信方式通知各位董事，于 2020
年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议实际出席董事 9 名,
表决董事 9 名，委托其他董事出席 0 名。本次会议的召开符合《公司法》及有关
法律法规的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：


    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年第一季度报告》。
    公司《2020 年第一季度报告》详见公司于 2020 年 4 月 20 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


    特此公告。




                                     北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                               2020 年 4 月 17 日