证券代码：300034           证券简称：钢研高纳       公告编号：2020-038




                 北京钢研高纳科技股份有限公司
                   2019年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    3、本次股东大会不存在否决议案的情形。


    一、会议召开情况
   1、召集人：公司董事会
   2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

   3、召开时间：

   （1）现场会议时间：2020年5月8日（星期五），下午2：00

    （2）网络投票时间：2020年5月8日

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年5月8日
上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020年5月8日上午
9：15 至 2020年5月8日下午 15：00 期间的任意时间。

   4、股权登记日：2020年4月27日
    5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号

    6、现场会议主持人：董事长艾磊先生
    7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长艾磊先生主持，公司董事、
监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本
次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的有关规定。


    二、会议出席情况：
    股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 205,125,869 股，占上市公司总股
份的 43.7003％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 199,164,176 股，占上市公司总
股份的 42.4302％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 5,961,693 股，占上市公司总股份的
1.2701％。


    中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 6,293,293 股，占上市公司总股份的
1.3407％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 331,600 股，占上市公司总股份
的 0.0706％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 5,961,693 股，占上市公司总股份的
1.2701％。




    三、议案审议与表决情况

    经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下议案：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
    同意 205,125,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 6,293,293 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
    同意 205,125,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 6,293,293 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
    同意 205,125,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 6,293,293 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《2019 年度利润分配的预案》
总表决情况：
    同意 205,125,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 6,293,293 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


5、审议通过了 《2019 年年度报告全文和摘要》
总表决情况：
    同意 205,125,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 6,293,293 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


6、审议通过了《关于公司 2020 年度预计日常关联交易发生金额的议案》
    关联股东中国钢研科技集团有限公司回避表决。
总表决情况：
    同意 6,293,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 6,293,293 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市中咨律师事务所贾向明律师、冯朋飞律师现场见证，
并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议
人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
    五、备查文件
     1、《北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
     2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年
年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                     北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                              2020 年 5 月 8 日