北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事
  关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定及北京钢
研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法
律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第三
十一次会议相关事项进行认真审核，发表如下独立意见：
    一、关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
    经审核，我们认为：公司2020年半年度募集资金的存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司
《募集资金管理制度》的规定，如实反映了公司2020年半年度募集资金实际存放
与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意公司董事会编制
的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    二、关于公司2020年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情
况的独立意见
    根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求，以及《公司章程》
等相关规章制度的规定，我们对公司 2020 年上半年度控股股东及其他关联方占
用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的核查，我们认为：
    1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资
金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2020 年 6 月 30 日的控股股东、
实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
    2、截至 2020 年 6 月 30 日，公司新增及尚未履行完毕的对外担保包括：
    （1）公司控股子公司河北钢研德凯科技有限公司（以下简称“河北德凯”）
向公司控股股东中国钢研科技集团有限公司借款 5000 万元，公司为其提供连带
责任担保，河北德凯其他股东按出资比例共同对公司承担的连带责任担保提供反
担保。利率按中国人民银行同期基准贷款利率上浮 10%执行，期限为 12 个月。
上述担保事项已经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。
    （2）公司控股子公司青岛新力通工业有限责任公司（以下简称“青岛新力
通”）向公司控股股东中国钢研科技集团有限公司借款 3000 万元，公司为其提
供连带责任担保，青岛新力通其他股东按出资比例共同对公司承担的连带责任担
保提供反担保。利率按中国人民银行同期基准贷款利率上浮 10%执行，期限为 12
个月。上述担保事项已经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。
    （3）公司参股子公司青岛钢研投资发展有限公司（以下简称“青岛钢研”）
向公司控股股东中国钢研科技集团有限公司借款 2.5 亿元，公司按持有青岛钢研
的股权比例 50%为其借款提供关联担保，即为其中的 1.25 亿元借款提供担保，
其余借款金额由青岛钢研的另一股东钢研大慧投资有限公司提供担保，期限为 5
年。上述担保事项已经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。
    （4）公司控股子公司河北德凯向北京银行、交通银行涿州支行、华夏银行
涿州支行申请总额不超过人民币 7000 万元的综合授信额度，期限 1 年，河北德
凯其他股东按出资比例共同对公司承担的连带责任担保提供反担保。上述担保事
项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。
    （5）公司控股子公司青岛新力通向中国银行平度支行、工商银行平度支行
申请总额不超过 10000 万元的综合授信额度，期限 1 年，青岛新力通其他股东按
出资比例共同对公司承担的连带责任担保提供反担保。上述担保事项已经公司第
五届董事会第二十五次会议审议通过。
    上述担保决策程序合法合规，履行了必要的审议程序。公司除上述担保外，
无其它重大担保。公司不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情
况，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。截止 2020 年 6 月 30 日，
公司已审批的累积为控股及参股子公司提供的担保总额为共计 50000 万元，占公
司 2019 年 12 月 31 日经审计的合并会计报表净资产比例的 24.31%，公司不存在
对外担保债务逾期情况，不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
（本页无正文，为北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第
三十一次会议相关事项的独立意见签字页）




独立董事：   ___________       ___________           __________
               曹   伟            田     会             曹   真




                                  北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                              2020 年 8 月 5 日