证券代码：300034           证券简称：钢研高纳     公告编号：2020-058




                 北京钢研高纳科技股份有限公司
             2020年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    3、本次股东大会不存在否决议案的情形。


    一、会议召开情况
   1、召集人：公司董事会
   2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

   3、召开时间：

   （1）现场会议时间：2020年9月18日（星期五），下午2：00

    （2）网络投票时间：2020年9月18日

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年9月18日
上午9：15至9：25、9:30至11:30，下午13：00至15：00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020年9月18日上
午 9：15 至 2020年9月18日下午 15：00 期间的任意时间。

   4、股权登记日：2020年9月10日
    5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号

    6、现场会议主持人：董事长艾磊先生
    7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长艾磊先生主持，公司董事、
监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本
次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 200,620,676 股，占上市公司总
股份的 42.6800％。
    其中：其中通过现场投票的股东 3 人，代表股份 199,731,876 股，占上市公
司总股份的 42.4909％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 888,800 股，占上市公司总股份的
0.1891％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 1,788,100 股，占上市公司总股
份的 0.3804％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 899,300 股，占上市公司总股份
的 0.1913％。
    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 888,800 股，占公司股份总数
0.1891％。



三、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
议案》
总表决情况：
    同意 200,620,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,788,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 2.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
    同意 200,620,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 1,788,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市中咨律师事务所贾向明律师、冯朋飞律师现场见证，
并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议
人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、《北京钢研高纳科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》；
    2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2020 年
第三次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。


                                     北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                             2020 年 9 月 18 日