证券代码：300034            证券简称：钢研高纳         公告编号：2020-059



                   北京钢研高纳科技股份有限公司
             第五届董事会第三十三次会议决议的公告


       本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五
届董事会第三十三次会议于 2020 年 9 月 17 日以通信方式通知各位董事，于 2020
年 9 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议实际出席董事 9 名,表决
董事 9 名，委托其他董事出席 0 名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律
法规的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：


    1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向华夏银行申请授信的议
案》
    根据公司业务发展需要，公司向华夏银行北京分行申请综合授信人民币3亿
元，期限1年。
    2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向浦发银行申请授信的议
案》
    根据公司业务发展需要，公司向上海浦东发展银行北京分行申请综合授信人
民币3亿元，名义额度3个亿，敞口额度2个亿，期限1年。
    3、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为控股子公司向银行申请
综合授信提供担保的议案》（关联董事艾磊、王兴雷先生回避表决）
       因业务发展需要，公司控股子公司河北钢研德凯科技有限公司（以下简称“河
北德凯”）和青岛新力通工业有限责任公司（以下简称“青岛新力通”）拟向银
行申请综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、
保函、信用证等综合授信业务，授信期限为 12 个月，综合授信额度以银行最终
批复为准。为确保以上事项顺利实施，公司拟为河北德凯和青岛新力通向银行申
请综合授信提供连带责任担保。
    因公司董事长艾磊先生为青岛新力通董事长，董事王兴雷先生为青岛新力通
总经理、副董事长，为关联董事，需回避表决。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
相关公告。
   4、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向控股子公司提供委托贷
款的议案》（关联董事艾磊、王兴雷先生回避表决）
   公司拟以自有资金通过银行向河北德凯提供不超过10000万元人民币的委托
贷款，向青岛新力通提供不超过10000万元人民币的委托贷款，期限为自董事会
审议通过起1年（在有效期内可循环办理），委托贷款利率以同期银行贷款利率
为准。
    因公司董事长艾磊先生为青岛新力通董事长，董事王兴雷先生为青岛新力通
总经理、副董事长，为关联董事，需回避表决。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
相关公告。


   特此公告。




                                   北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                             2020 年 9 月 28 日