证券代码：300034            证券简称：钢研高纳    公告编号：2020-078




                 北京钢研高纳科技股份有限公司
             2020年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    3、本次股东大会不存在否决议案的情形。


    一、会议召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    3、召开时间：

    （1）现场会议时间：2020年12月1日（星期二），下午2：00

    （2）网络投票时间：2020年11月24日

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年12月1日
上午9：15至9：25、9:30至11:30，下午13：00至15：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020年12月1日上
午 9：15 至 2020年12月1日下午 15：00 期间的任意时间。

    4、股权登记日：2020年11月24日
    5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号

    6、现场会议主持人：董事长艾磊先生
    7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长艾磊先生主持，公司董事、
监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本
次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 219,184,598 股，占上市公司总
股份的 46.6488％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 198,853,776 股，占上市公司总
股份的 42.3218％。
    通过网络投票的股东 17 人，代表股份 20,330,822 股，占上市公司总股份的
4.3270％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 20,352,022 股，占上市公司总
股份的 4.3315％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 21,200 股，占上市公司总股份
的 0.0045％。
    通过网络投票的股东 17 人，代表股份 20,330,822 股，占上市公司总股份的
4.3270％。



三、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。


议案 2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
议案 2.01 发行股票的种类和面值
本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。


议案 2.02 发行方式及发行时间
本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。


议案 2.03 认购方式
本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。


议案 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。


议案 2.05 发行对象
本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。


议案 2.06 发行数量
本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。


议案 2.07 本次向特定对象发行股票的限售期
本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。


议案 2.08 上市地点
本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。


议案 2.09 本次发行前上市公司滚存未分配利润的安排
本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。


议案 2.10 募集资金金额及用途
本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。


议案 2.11 本次发行决议有效期
本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。


议案 3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。


议案 4.00 《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
       同意 19,465,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。


议案 5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议
案》
本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
       同意 19,465,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
       同意 19,465,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。


议案 6.00《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
       同意 19,465,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。


议案 7.00 《公司控股股东、董事、高级管理人员关于公司向特定对象发行股票
摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。


议案 8.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
    同意 218,298,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5956％；反对
886,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4044％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。


议案 9.00 《关于＜北京钢研高纳科技股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）
股东分红回报规划＞的议案》
总表决情况：
    同意 218,298,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5956％；反对
886,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4044％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。


议案 10.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
议案 11.00《关于公司与控股股东中国钢研科技集团有限公司签署＜附条件生效
的股份认购协议＞的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。


议案 12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
具体事宜的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,465,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6452％；反对 886,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所陈刚律师、孟柔蕾律师现场见
证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格
合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
     1、《北京钢研高纳科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》；
    2、《北京中伦（成都）律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2020
年第四次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                    北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                             2020 年 12 月 1 日