钢研高纳：关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告2021-01-15
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2021-011
关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
2020 年 4 月 14 日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于公司 2020 年度预计日常关联交易发生金额的议案》，且该议案于 2020
年 5 月 8 日经公司 2019 年年度股东大会审议通过。同意公司 2020 年度与公司控
股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）及其下属企业发生
日常关联交易总额累计不超过 9000 万元。
目前，根据公司实际业务发展需要，结合截至 2020 年 12 月 31 日与中国钢
研下属企业实际发生的关联交易情况，2020 年拟增加公司与关联方中国钢研下
属企业的日常关联交易预计金额，预计总金额不超过 3000 万元（具体明细见“二、
新增日常关联交易预计类别和金额”）。
2021 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关
于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事艾磊、刘国营、刘
建欣、杜挽生先生回避表决，其他非关联董事表决一致同意该议案。公司独立董
事已事前认可本次增加日常关联交易预计额度的事项，并发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规则，
上述关联交易事项额度未达到公司最近一年经审计净资产的 5%，无需提交股东
大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、 新增日常关联交易预计类别和金额
单位：万元
2020 年预计金额 2020 年度
关联人
关联交 关联交易 关联交易 新增预计 实 际 发生 2019 年度实际发
易类别 内容 定价原则 金额 调整前 调整后 金 额 （未 生金额
经审计）
北京钢研 公司向关 参照市场
大慧科技 联方采购 价协商确 不 超 过 4000 5000 4844.8 2700.67
向 关 联 发展有限 原材料 定 1000 万元
方 采 购 公司
产品 不 超 过
小计 / / 4000 5000 4844.8 2700.67
1000 万元
北京钢研 公司向关 参照市场
新冶工程 联方销售 价协商确 不 超 过 500 1000 829.73 0
技术中心 商品 定 500 万元
向 关 联 有限公司
方 销 售 钢铁研究 公司向关 参照市场 不 超 过
商品 总院 联方销售 价协商确 500 万元 500 1000 921.87 548.62
商品 定
不 超 过
小计 / / 1000 2000 1751.6 548.62
1000 万元
钢研纳克 接受关联 参照市场
检测技术 方服务 价协商确 不 超 过 1500 2000 1738.27 1424.96
股份有限 定 500 万元
接 受 关 公司
联 方 的 钢研昊普 接受关联 参照市场 不 超 过
劳务 科技有限 方服务 价协商确 500 万元 500 1000 839.11 0
公司 定
不 超 过
小计 / / 2000 3000 2577.38 1424.96
1000 万元
不 超 过
总计 7000 10000 9173.78 4674.25
3000 万元
注：表中“2020 年度实际发生金额”为初步统计数据，具体以经审计的公司 2020 年年度报
告披露数据为准。
三、关联方介绍及关联交易
1、关联方基本情况介绍及关联关系
注 册 资 本 法定代
关联方名称 经营范围
（万元） 表人 注册地址 关联关系
北京钢研大 技术开发、技术服务、技术咨询；技 2782.87 李向阳 北京市海 系公司控股
慧科技发展 术检测；销售金属材料、金属矿石、 淀区学院 股东中国钢
有限公司 非金属矿石、机械设备、汽车零配件、 南路 76 号 研控制的公
聚乙烯、聚丙烯、针纺产品、日用品、 62 幢 司
厨房用品、卫生间用品、电子产品、 343-373
家用电器、玩具、服装、鞋帽、润滑 单号
油、五金交电、化工产品（不含危险
化学品及一类易制毒化学品）、计算
机、软件及辅助设备、制冷空调设备、
劳保用品、橡胶制品、塑料制品、建
筑材料、化妆品、卫生用品、工艺品、
首饰、办公用品、陶瓷制品；仓储服
务；货物进出口、技术进出口、代理
进出口；企业管理；物业管理；出租
办公用房；会议服务；销售食品；人
才中介服务。（企业依法自主选择经营
项目，开展经营活动；人才中介服务
以及依法须经批准的项目，经相关部
门 批 准 后 依批 准 的 内容 开 展 经营 活
动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
北京钢研新 建设工程项目管理；专业承包；技术 2600 李殿杰 北京市海 系公司控股
冶工程技术 开发、技术转让、技术咨询、技术服 淀区大柳 股东中国钢
中心有限公 务；货物进出口、代理进出口。（企业 树南村 19 研控制的公
司 依法自主选择经营项目，开展经营活 号南院工 司
动；依法须经批准的项目，经相关部 艺 楼
门 批 准 后 依批 准 的 内容 开 展 经营 活 801-810
动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
钢铁研究总 技术开发、技术转让、技术咨询、技 20000 田志凌 北京市海 系公司控股
院 术培训、技术服务；销售开发后的产 淀区学院 股东中国钢
品、化工产品（不含危险化学品及一 南路 76 号 研 控 制 的 公
类易制毒化学品）、建筑材料、非金属 司
矿物制品、金属材料、金属制品、计
算机、电子元器件、通信设备、矿产
品、化工轻工材料、机械电器设备；
主办《钢铁》杂志；利用《钢铁》杂
志代理、发布广告。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动。）
钢研纳克检 技术开发、技术服务、技术转让、技 24820 李波 北京市海 系公司控股
测技术股份 术咨询；质检技术服务；检测服务； 淀区高梁 股东中国钢
有限公司 标准化服务；环境保护监测；研发仪 桥斜街 13 研控制的公
器仪表、试验机、机械产品、机电产 号 司
品、电子产品、仪器备件、标准物质、
试验消耗品；销售仪器仪表、试验机、
机械产品、机电产品、电子产品、仪
器备件、标准物质、试验消耗品；自
然科学研究与试验发展；工程和技术
研究与试验发展；代理进出口；货物
进出口；技术进出口；认证服务。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；该企业于 2013 年 07 月 31
日（核准日期）由内资企业变更为外
商投资企业；认证服务以及依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
钢研昊普科 技术开发、技术转让、技术咨询、技 60000 吕周晋 北京市海 系公司控股
技有限公司 术服务；工程和技术研究与试验发展； 淀区学院 股东中国钢
货物进出口、代理进出口、技术进出 南路 76 号 研控制的公
口；销售机械设备、电子产品；生产 23 幢 司
压力容器、机电设备、机械设备（限
在外埠从事生产经营活动）。（企业依
法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
2、关联方最近一期主要财务数据（未经审计）
单位：万元
2020 年 1-9 月
关联方名称
总资产 净资产 净利润 营业收入
北京钢研 大慧 科技发展
14,689.89 3,118.37 27.53 32,220.12
有限公司
北京钢研 新冶 工程技术
7,568.13 4,809.89 89.67 362.4
中心有限公司
钢铁研究总院 172,122 46,442 6,121 64,244
钢研纳克 检测 技术股份
103,923.34 75,152.79 2,001.45 14,074.26
有限公司
钢研昊普科技有限公司 28,904.03 22,088.48 1,062.64 3,768.93
3、履约能力分析
上述关联方经营情况正常，资信状况较好，日常关联交易中均能履行合同约
定，满足本公司的业务需求，不会给公司带来其他风险。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司与关联方新增的关联交易，属于正常经营往来，符合公司业务发展需要，
上述关联交易预计事项定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定
价依据，且严格按照市场公允价格进行交易，对公司独立性无影响，公司对该交
易无依赖，该等关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章
程》的规定, 不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联人进行与日常经营相关的关联交易，系正常的生产经营业务
开展所需。公司与关联方之间的日常关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，
交易定价公允合理，公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、
人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定。公司不会
因此类交易而对上述关联人产生依赖，不会对公司的财务状况、经营成果造成重
大不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
本次董事会召开前，我们事先认真阅读了《关于增加 2020 年度日常关联交
易预计额度的议案》，经审核，我们认为，公司增加 2020 年度日常关联交易预计
额度事项是公司正常经营活动所需，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，
公司与关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，
不会因此类交易而对关联人产生依赖，不会对公司的财务状况、经营成果造成重
大不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司增加 2020 年度日常关联交易预计额度的事项，同意将
本议案提交公司第五届董事会第三十八次会议审议。关联董事应回避表决。
2、独立董事的独立意见
经认真审阅，我们认为：公司增加 2020 年度日常关联交易预计额度事项是
公司正常经营活动所需，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损
害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，公司与关联人均为独立法人，独立
经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，不会因此类交易而对关联人产生
依赖，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，公司关联董事在审
议该关联交易议案时回避表决，其他非关联董事审议通过该议案，董事会的召开
及表决程序符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有
关规定要求。
七、备查文件
1、第五届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 15 日
