证券代码：300034            证券简称：钢研高纳             编号：2021-026




关于追认公司控股子公司为其分公司向关联方借款提供关联担保的

                                  公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2021 年 3 月 8 日，公司召开了第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关
于追认公司控股子公司为其分公司向关联方借款提供关联担保的议案》，关联董
事艾磊、刘国营、刘建欣、杜挽生先生回避表决，现将相关内容公告如下：
    一、借款及关联担保事项概述
    因公司控股子公司河北钢研德凯科技有限公司（以下简称“河北德凯”）青
岛分公司业务发展需要，与关联方青岛钢研投资发展有限公司（以下简称“青岛
钢研”）于 2020 年 9 月 21 日签署《借贷协议》及《担保函》，河北德凯青岛分公
司向青岛钢研借款 8000 万元，用于补充河北德凯青岛分公司流动资金，借款期
限 1 年，借款年利率为 5.18%，利息按借款金额、用款天数和合同利率计算确定，
河北德凯为其青岛分公司的借款提供连带责任担保，公司董事会同意对上述关联
交易事项进行追认，截至本公告披露日，上述担保仍在有效期内。
    公司持有青岛钢研 50%股权，为公司参股子公司，为公司控股股东中国钢研
科技集团有限公司所控制的法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的规定，青岛钢研系公司的关联法人，本次担保事项涉及关联交易。本次关联担
保事项涉及的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次关联
担保事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    二、关联方基本情况
    1、公司名称：青岛钢研投资发展有限公司
    统一社会信用代码：91370203MA3Q3N2T5R
    类型：其他有限责任公司
    注册资本：25000 万元
    法定代表人：刘国营
    成立日期：2019 年 6 月 28 日
    住所：山东省青岛市市北区开平路 22 号
    经营范围：投资咨询(非证券类业务);资产管理(需经中国证券投资基金业
协会登记,未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代
客理财等金融服务);新材料、新工艺、新技术开发、技术转让、技术咨询、技术
服务;物业管理;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
    青岛钢研股权结构图如下：
               股东                出资额（人民币万元） 出资比例（%）
  北京钢研高纳科技股份有限公司             12500               50
      钢研大慧投资有限公司                 12500               50

               合计                        25000              100
    截止 2020 年 6 月 30 日，青岛钢研未经审计的总资产为 44546.94 万元，负
债总额为 25066.94 万元，净资产为 19480 万元，净利润为 0，
    三、关联交易的主要内容和定价依据
    本次河北德凯青岛分公司向青岛钢研借款，是为满足河北德凯青岛分公司
在平度市的产业基地设施和厂房建设，用于补充河北德凯青岛分公司流动资金，
关联担保协议不产生任何担保费用，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。
    四、关联交易目的及对上市公司的影响
    本次追认的关联交易事项主要是为补充河北德凯青岛分公司流动资金，为
其在平度市的产业基地设施和厂房建设提供支持，是基于河北德凯青岛分公司实
际经营情况需要，关联交易定价公允，符合市场原则。
    河北德凯为支持其分公司业务发展，为其分公司借款提供关联担保，且不
收取任何担保费用，符合公司和全体股东的利益，有助于公司的长远发展。
    本次追认的关联交易事项不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东利
益的情形。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
    五、2020 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2020 年年初至披露日，公司控股子公司河北德凯未与青岛钢研发生交易。
    六、董事会意见
    公司董事会认为，河北德凯从分公司经营发展出发，通过提供关联担保，
解决其经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的经
营，担保风险可控、公平、对等，不会损害上市公司的利益。
    七、独立董事事前认可和独立意见
    公司已将本次议案内容交给独立董事审阅并获得事前认可，独立董事基于独
立判断的立场，对此议案发表如下独立意见：
    1、经过认真审议，公司控股子公司河北德凯本次为其分公司向青岛钢研借
款提供关联担保，主要是为保障其在平度市的产业基地设施和厂房建设提供支持，
且不收取任何担保费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产
生影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的
独立性。
    2、在审议此项关联交易时，关联董事艾磊、刘国营、刘建欣、杜挽生先生
回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
    因此，我们一致同意追认该关联担保事项。
    八、备查文件
    1、公司第五届董事会第三十九次会议决议公告
    2、公司独立董事会关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可
及独立意见
    特此公告。
                                     北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 3 月 8 日