证券代码：300034            证券简称：钢研高纳             编号：2021-025



                北京钢研高纳科技股份有限公司

            第五届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五
届董事会第三十九次会议于 2021 年 2 月 25 日以通信方式通知各位董事，于 2021
年 3 月 8 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事九名，现场参会
董事九名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长
艾磊先生主持，经表决形成如下决议：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向控股子公司划转资
产暨增资的议案》；

    公司拟将铸造高温合金制品事业部（以下简称“铸造事业部”）划转至公司
控股子公司河北钢研德凯科技有限公司（以下简称“河北德凯”），并以铸造事业
部 2020 年 9 月 30 日为基准日的净值，以北京中天和资产评估有限公司（以下简
称“中天和”）出具的《北京钢研高纳科技股份有限公司拟对外投资涉及的相关
资产、负债所形成资产组的权益价值项目资产评估报告》（中天和[2020]评字第
90085 号）（以下简称“《评估报告》”）结果作为本次向河北德凯划转资产暨增资
的定价依据。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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       二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于追认公司控股子公司
为其分公司向关联方借款提供关联担保的议案》；

    因公司控股子公司河北钢研德凯科技有限公司（以下简称“河北德凯”）青
岛分公司业务发展需要，与关联方青岛钢研投资发展有限公司于2020年9月21日签
署《借贷协议》及《担保函》，河北德凯青岛分公司向青岛钢研借款8000万元，
用于补充河北德凯青岛分公司流动资金，借款期限1年，借款年利率为5.18%，利
息按借款金额、用款天数和合同利率计算确定，河北德凯为其青岛分公司的借款
提供连带责任担保，公司董事会同意对上述关联交易事项进行追认。具体内容详
见公司于2021年3月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    该议案经独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见。
    本议案涉及关联交易，关联董事艾磊、刘国营、刘建欣、杜挽生先生回避表
决。

       三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2021 年第
三次临时股东大会的议案》；

    公司第五届董事会第三十九次会议决定于 2021 年 3 月 24 日（星期三）召开
2021 年第三次临时股东大会。

    详见《2021 年第三次临时股东大会通知》公告。




    特此公告。




                                          北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

                                                    2021 年 3 月 8 日




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