证券代码：300034          证券简称：钢研高纳      公告编号：2021-036




                 北京钢研高纳科技股份有限公司
             2021年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    3、本次股东大会不存在否决议案的情形。


    一、会议召开情况
   1、召集人：公司董事会
   2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

   3、召开时间：

    （1）现场会议时间：2021年4月19日（星期一），下午2：00

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年4月19日上午9：
15至9：25、9:30至11:30，下午13：00至15：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月19日上
午9：15至2021年4月19日下午15：00期间的任意时间。

   4、股权登记日：2021年4月12日
    5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号

    6、现场会议主持人：董事长艾磊先生
    7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长艾磊先生主持，公司董事、
监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本
次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 216,040,731 股，占上市公司总
股份的 44.4465％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 215,040,031 股，占上市公司总
股份的 44.2407％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,000,700 股，占上市公司总股份的
0.2059％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 1,000,700 股，占上市公司总股
份的 0.2059％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,000,700 股，占上市公司总股份的
0.2059％。



三、提案审议和表决情况
    1、审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》



总表决情况：
    同意 216,015,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％；反对 25,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0117％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 975,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4718％；反对 25,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市中咨律师事务所贾向明律师、冯朋飞律师现场见证，
并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、
法规、《公司章程》《股东大会规则》等相关规定，不存在违反法律、法规、规
范性文件的规定的情况。
    五、备查文件
    1、《北京钢研高纳科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》；
    2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2021 年第
四次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                      北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 19 日