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公司公告

钢研高纳:2021年第四次临时股东大会决议公告2021-04-19  

                         证券代码:300034          证券简称:钢研高纳      公告编号:2021-036




                 北京钢研高纳科技股份有限公司
             2021年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示:
    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
    3、本次股东大会不存在否决议案的情形。


    一、会议召开情况
   1、召集人:公司董事会
   2、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

   3、召开时间:

    (1)现场会议时间:2021年4月19日(星期一),下午2:00

    (2)网络投票时间:

    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年4月19日上午9:
15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月19日上
午9:15至2021年4月19日下午15:00期间的任意时间。

   4、股权登记日:2021年4月12日
    5、现场会议召开地点:北京市海淀区大柳树南村19号

    6、现场会议主持人:董事长艾磊先生
    7、本次股东大会由公司董事会召集,由董事长艾磊先生主持,公司董事、
监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员、见证律师列席了本
次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 216,040,731 股,占上市公司总
股份的 44.4465%。
    其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 215,040,031 股,占上市公司总
股份的 44.2407%。
    通过网络投票的股东 3 人,代表股份 1,000,700 股,占上市公司总股份的
0.2059%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 3 人,代表股份 1,000,700 股,占上市公司总股
份的 0.2059%。
    其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。
    通过网络投票的股东 3 人,代表股份 1,000,700 股,占上市公司总股份的
0.2059%。



三、提案审议和表决情况
    1、审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》



总表决情况:
    同意 216,015,431 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9883%;反对 25,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0117%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 975,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.4718%;反对 25,300
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.5282%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市中咨律师事务所贾向明律师、冯朋飞律师现场见证,
并出具法律意见书,律师认为:本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、
法规、《公司章程》《股东大会规则》等相关规定,不存在违反法律、法规、规
范性文件的规定的情况。
    五、备查文件
    1、《北京钢研高纳科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》;
    2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2021 年第
四次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                      北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 19 日