北京钢研高纳科技股份有限公司2020年度董事会工作报告
2020年，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公
司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促
进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，充分发挥了董事会在上市公司治理结
构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益，自觉履行社会责任。现就
公司董事会2020年度工作情况做出如下报告：
一、2020年度公司经营情况
1、总体经营情况
2020 年，公司在董事会的正确领导及全体员工的紧密合作下，对照公司年初制定
的各项目标任务，努力克服新冠肺炎疫情影响，在确保员工健康安全的基础上，积极配
合当地政府统一安排，安全有序地组织复工复产工作，基本克服了疫情对于经营状况的
负面影响，各项工作取得新突破，经营业绩保持增长态势。
2020年，公司实现营业收入158,495.20万元，同比增长9.57%；归属于上市公司股
东的净利润20,366.13万元，同比增长30.78%；经营性现金净流量30,421.87万元，同比
增加182.03%。报告期末总资产368,213.22万元，同比增长15.57%；归属于上市股东净
资产224,996.32万元，较期初增加9.41%。
二、2020年度董事会工作情况
1、董事会会议和股东大会情况
2020 年公司召开 13 次董事会和召集了 5 次股东大会，具体情况如下：
（1）董事会会议情况
日期 届次 议案
1、《关于向北京银行申请授信的议案》
第五届董事会第二
2020 年 1 月 6 日
十四次会议
2、《关于向浦发银行申请授信的议案》
3、《关于向民生银行申请授信的议案》
4、《关于向浙商银行申请授信的议案》
5、《关于向兴业银行申请授信的议案》
6、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议
案》
7、《关于拟变更公司英文全称及简称并相应修改<公司章程>
的议案》
8、《关于调整总经理审批权限的议案》
9、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票的议案》
10、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
2、《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议
第五届董事会第二 案》
2020 年 3 月 23 日
十五次会议
3、《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的预案》
4、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二
2020 年 3 月 31 日 1、《关于对外投资暨关联交易的议案》
十六次会议
1、《2019 年度总经理工作报告》
第五届董事会第二
2020 年 4 月 14 日
十七次会议
2、《2019 年度财务决算报告》
3、《2019 年度利润分配预案》
4、《2019 年度内部控制自我评价报告》
5、《2019 年度董事会工作报告》
6、《关于公司 2020 年度预计日常关联交易发生金额的议案》
7、《2019 年年度报告全文和摘要》
8、《2019 年度社会责任报告》
9、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
第五届董事会第二
2020 年 4 月 17 日 1、《2020 年第一季度报告》
十八次会议
第五届董事会第二
2020 年 4 月 22 日 1、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的预案》
十九次会议
第五届董事会第三
2020 年 5 月 29 日 1、《关于控股子公司投资建设新厂（北区）项目的议案》
十次会议
1、《2020 年半年度报告全文及摘要》
第五届董事会第三
2020 年 8 月 5 日
十一次会议
2、《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
1、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限
第五届董事会第三
2020 年 9 月 2 日 制性股票的议案》
十二次会议
2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议
案》
3、《关于制定<信息披露豁免与暂缓业务管理制度>的议案》
4、《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1、《关于向华夏银行申请授信的议案》
2、《关于向浦发银行申请授信的议案》
第五届董事会第三
2020 年 9 月 28 日
十三次会议 3、《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议
案》
4、《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
2020 年 10 月 29 第 五 届 董 事 会 第 三
1、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
日 十四次会议
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告
2020 年 11 月 13 第 五 届 董 事 会 第 三 的议案》
日 十五次会议
5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性
分析报告的议案》
6、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填
补措施的议案》
7、《公司控股股东、董事、高级管理人员关于公司向特定
对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9、《关于<北京钢研高纳科技股份有限公司未来三年（2020
年-2022 年）股东分红回报规划>的议案》
10、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议
案》
11、《关于公司与控股股东中国钢研科技集团有限公司签署
<附条件生效的股份认购协议>的议案》
12、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对
象发行股票具体事宜的议案》
14、《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议
案》
1、《关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议
2020 年 12 月 15 第 五 届 董 事 会 第 三 案》
日 十六次会议
2、《关于对外投资暨关联交易的议案》
（2）股东大会会议情况
日期 届次 议案
1、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议
2020 年第一次临时
2020 年 1 月 22 日 案》
股东大会
2、《关于拟变更公司英文全称及简称并相应修改<公司章程>
的议案》
3、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票的议案》
1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
2020 年第二次临时 2、《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议
2020 年 4 月 8 日
股东大会 案》
3、《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》
1、《2019 年度董事会工作报告》
2、《2019 年度监事会工作报告》
3、《2019 年度财务决算报告》
2019 年年度股东大
2020 年 5 月 8 日
会 4、《2019 年度利润分配的预案》
5、《2019 年年度报告全文和摘要》
6、《关于公司 2020 年度预计日常关联交易发生金额的预案》
1、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票的议案》
2020 年第三次临时
2020 年 9 月 18 日
股东大会
2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议
案》
1、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2020 年第四次临时
2020 年 12 月 1 日
股东大会
2、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告
的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性
分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填
补措施的议案》
6、《公司控股股东、董事、高级管理人员关于公司向特定
对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8、《关于<北京钢研高纳科技股份有限公司未来三年（2020
年-2022 年）股东分红回报规划>的议案》
9、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议
案》
10、《关于公司与控股股东中国钢研科技集团有限公司签署
<附条件生效的股份认购协议>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对
象发行股票具体事宜的议案》
2、股利分配情况
2020年5月8日，公司召开的2019年年度股东大会审议通过了2019年度利润分配方案，
即以截至2019年12月31日公司总股本469,340,916股为基数，向全体股东每10股派发现
金1.2元（含税），共计派发现金56,320,909.92元；剩余未分配利润结转以后年度分配。
2020年6月30日，公司披露了《2019年度分红派息实施公告》，本次权益分派股权登记日
为2020年7月6日，除权除息日为2020年7月7日。截止报告期末，公司已完成了2019年度
权益分派的实施工作。
3、信息披露情况
报告期内公司在董事会的领导下开展了良好的投资者关系管理工作，规划证券投资
部在及时、准确、完整、规范地进行信息披露的基础上，通过电话、网络、现场等多种
方式积极与投资者沟通交流，及时回答投资者的疑问，并不定期举行大型投资者深度沟
通会议，与投资者现场沟通交流，加强投资者对公司的认知和了解，有效听取投资者对
公司发展的建议，推动公司整体价值的提升。公司在报告期内完成了股权激励预留部分
授予、青岛新力通新厂（北区）建设、产业基金设立、常州钢研 3D 项目投资，启动了
向特定对象发行股票等工作。2020 年完成了 2019 年年度报告、2020 年第一季度报告、
半年度报告、第三季度报告的编制工作,并完成股权激励预留授予、向特定对象发行股
票公告等公告的编制及披露共计 143 次，及时回复深交所、深交所互动平台和公司互动
专栏投资者提问超百次。
4、独立董事履职情况
公司独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加
强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法
律、法规、规章的规定和要求，在2020年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司利润分配、关联交易、对外担保、
向特定对象发行股票等重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会
的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权
益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发
展，切实维护了公司股东特别是中小股东利益。2020年度独立董事出席董事会会议、股
东大会会议情况如下：
报告期内董事会召开次数 13
董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席 委托出 缺席次数 是否连续两次未亲
次数 席次数 自出席会议
田会 独立董事 13 13 0 0 否
曹真 独立董事 13 13 0 0 否
曹伟 独立董事 13 13 0 0 否
报告期内股东大会召开次数 5
应出席次 亲自出 委托出 是否连续两次未亲
董事姓名 具体职务 数 席次数 席次数 缺席次
自出席会议
数
田会 独立董事 5 5 0 0 否
曹伟 独立董事 5 5 0 0 否
曹真 独立董事 5 5 0 0 否
5、董事会下设的专门委员会的履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，
对公司重大投融资方案、对外投资等重大事项进行审议并提出合理化建议。
报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，对公
司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，在公司2020年度审计过程中就
审计计划、审计过程与审计机构进行了讨论和沟通；对公司2020年度定期报告进行认真
审核，对公司变更年审会计师事务所、设立产业基金等重大事项严格把关，切实履行了
审计委员会工作职责。
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员的履职情况
进行了检查，认为2020年公司绩效考核体现了公平原则，公司董事、监事及高级管理人
员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管
理制度不一致的情形，对公司预留限制性股票激励授予等事项进行了审核。
6、公司治理状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》等有关法律、法规的
要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司治理的实际情况与《上市
公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。
三、董事会2021年工作展望
2021 年，公司董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大
会决议，制定 2021 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营提出合
理化建议，并严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准
确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。
同时，公司将严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章
制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，
提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作
用。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日