证券代码：300034          证券简称：钢研高纳       公告编号：2021-052



                北京钢研高纳科技股份有限公司
           关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
一次会议决定于2021年5月14日（星期五）召开2020年年度股东大会。
    现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会是2020年年度股东大会
    2、会议召集人：北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四十一次会议审议通过
《关于召开2020年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021年5月14日（星期五）14：00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年5月14日上午9：
15至9：25、9:30至11:30，下午13：00至15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月14日上午
9：15至2021年5月14日下午15：00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    6、会议表决方式
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的时限内通过深
圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。网络投票操作流程请见附
件三。
       公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
       7、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号
       8、股权登记日：2021年5月10日
       9、会议出席对象：
       （1）截至股权登记日2021年5月10日（星期一）下午深圳证券交易所交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。
上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席
和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；
       （2）公司董事、监事、高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
       二、会议审议事项
       （一）会议审议的议案：
       1、审议《2020年度董事会工作报告》
       2、审议《2020年度监事会工作报告》
       3、审议《2020年度财务决算报告》
       4、审议《2020年度利润分配预案》
       5、审议《2020年年度报告全文和摘要》
       6、审议《关于公司2021年度预计日常关联交易发生金额的议案》
       7、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议
案》
       8、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
       8.01 选举艾磊为公司第六届董事会非独立董事
       8.02 选举田志凌为公司第六届董事会非独立董事
       8.03 选举王社教为公司第六届董事会非独立董事
    8.04 选举周武平为公司第六届董事会非独立董事
    8.05 选举邵冲为公司第六届董事会非独立董事
    8.06 选举王兴雷为公司第六届董事会非独立董事
    9、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
    9.01 选举刘洪德为公司第六届董事会独立董事
    9.02 选举王天翼为公司第六届董事会独立董事
    9.03 选举武长海为公司第六届董事会独立董事
    10、审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
    10.01 选举李晗为公司第六届监事会股东代表监事
    10.02 选举金戈为公司第六届监事会股东代表监事
    10.03 选举蒋劲锋为公司第六届监事会股东代表监事
    （二）议案披露情况
    上述议案已经公司第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会二十五次会
议审议通过，具体内容详见2021年4月23日刊登于中国证监会指定信息披露网站
上的相关公告。
    （三）特别强调事项
    本次会议议案6属于涉及回避表决事项，公司控股股东中国钢研科技集团有
限公司将进行回避表决，回避股东不可接受其他股东委托进行投票。
    上述议案8.01至10.03均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
    本次股东大会审议的事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将
对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
    三、提案编码
                                                        该列打勾的栏
  提案编码                   提案名称
                                                         目可以投票

    100       总议案： 除累积投票提案外的所有提案            √
非累计投票议案
    1.00     《2020年度董事会工作报告》                     √

    2.00     《2020年度监事会工作报告》                     √
    3.00     《2020年度财务决算报告》                       √

    4.00     《2020年度利润分配预案》                       √
    5.00     《2020年年度报告全文和摘要》                   √

             《关于公司2021年度预计日常关联交易发生         √
    6.00
             金额的议案》

             《关于公司及子公司向银行申请综合授信额         √
    7.00
             度及担保额度预计的议案》
累计投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

             《关于选举公司第六届董事会非独立董事的
    8.00                                               应选人数(6)人
             议案》

    8.01     选举艾磊为公司第六届董事会非独立董事           √
    8.02     选举田志凌为公司第六届董事会非独立董事         √

    8.03     选举王社教为公司第六届董事会非独立董事         √

    8.04     选举周武平为公司第六届董事会非独立董事         √
    8.05     选举邵冲为公司第六届董事会非独立董事           √

    8.06     选举王兴雷为公司第六届董事会非独立董事         √
             《关于选举公司第六届董事会独立董事的议
    9.00                                               应选人数(3)人
             案》
    9.01     选举刘洪德为公司第六届董事会独立董事           √

    9.02     选举王天翼为公司第六届董事会独立董事           √

    9.03     选举武长海为公司第六届董事会独立董事           √
             《关于选举公司第六届监事会股东代表监事 应选人数（3）
   10.00
             的议案》                                       人
   10.01     选举李晗为公司第六届监事会股东代表监事         √

   10.02     选举金戈为公司第六届监事会股东代表监事         √
             选举蒋劲锋为公司第六届监事会股东代表监         √
   10.03
             事
    四、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法
定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登
记表》（附件一），以便登记确认；
    （4）本次会议不接受电话登记。
    2、登记时间：
    本次股东大会现场登记时间为2021年5月11日上午10:00至11:30，下午13:30
至16:00；采取信函或传真方式登记的须在2021年5月11日16:00之前送达或传真
到公司。
    3、登记地点：北京市海淀区大柳树南村19号公司规划证券投资部，邮编：
100081（如通过信函方式登记，信封上请注明“2020年年度股东大会”字样）。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作和说明请见附件三。
    六、其他事项
    1、联系方式
    联系人：蔡晓宝、何晓珂
    联系电话：010-62182656
    联系传真：010-62185097
    通讯地址：北京市海淀区大柳树南村19号公司规划证券投资部
    邮政编码：100081
    2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通
等费用自理。


    特此公告。




                                  北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                           2021 年 4 月 22 日



附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《网络投票的操作流程》




附件一
                   北京钢研高纳科技股份有限公司

                       2020年年度股东大会

                         参会股东登记表


个人股东姓名∕法
人股东名称


个人股东身份证号
                                法人股东法定代
∕法人股东营业执
                                表人姓名
照号码


股东账号                        持股数量


出席会议人员姓名
                                是否委托
∕名称


代理人姓名                      代理人身份证号


联系电话                        电子邮箱


联系地址                        邮编
附件二：

                                 授权委托书
北京钢研高纳科技股份有限公司：
       兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席北京钢研高纳
科技股份有限公司 2020 年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代
表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

                                                                   表决意见
议案                                     备注：该列打勾的
                   议案名称
编码                                     栏目可以投票
                                                            同意    反对 弃权


          总议案：除累积投票提案外的所
  100                                         √
          有议案


非累积投票议案


1.00      《2020年度董事会工作报告》           √


2.00      《2020年度监事会工作报告》           √


3.00      《2020年度财务决算报告》             √


4.00      《2020年度利润分配预案》             √


          《2020年年度报告全文和摘要》
5.00                                           √



          《关于公司2021年度预计日常
6.00                                           √
          关联交易发生金额的议案》


          《关于公司及子公司向银行申
7.00      请综合授信额度及担保额度预           √

          计的议案》


累计投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
        《关于选举公司第六届董事会
8.00                                      应选人数(6)人
        非独立董事的议案》

        选举艾磊为公司第六届董事会
8.01                                 √
        非独立董事

        选举田志凌为公司第六届董事
8.02                                 √
        会非独立董事

        选举王社教为公司第六届董事
8.03                                 √
        会非独立董事

        选举周武平为公司第六届董事
8.04                                 √
        会非独立董事

        选举邵冲为公司第六届董事会
9.05                                 √
        非独立董事

        选举王兴雷为公司第六届董事
8.06                                 √
        会非独立董事

        《关于选举公司第六届董事会
9.00                                      应选人数(3)人
        独立董事的议案》

        选举刘洪德为公司第六届董事
9.01                                 √
        会独立董事

        选举王天翼为公司第六届董事
9.02                                 √
        会独立董事

        选举武长海为公司第六届董事
9.03                                 √
        会独立董事

        《关于选举公司第六届监事会
10.00                                     应选人数(3)人
        股东代表监事的议案》

        选举李晗为公司第六届监事会
10.01                                √
        股东代表监事
         选举金戈为公司第六届监事会
 10.02                                         √
         股东代表监事

         选举蒋劲锋为公司第六届监事
 10.03                                         √
         会股东代

         表监事
     如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有
两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
     委托股东姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
________________
     身份证或营业执照号码：____________
     委托股东持股数：__________________
     委托人股票账号：__________________
     受托人签名：______________________
     受托人身份证号码：________________


                                      委托日期：_____年_____月_____日


     附注：
     1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
     2、单位委托须加盖单位公章；
     3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
 附件三


                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、股东投票代码：350034，投票简称：高纳投票

    2、填报表决意见或选举票数

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                        填报
        对候选人A投X1票                           X1票
        对候选人B投X2票                           X2票
                …                                  …
              合 计                   不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ① 选举非独立董事（即本次股东大会提案编码表中的提案8，采用等额选
举，应选人数为 6 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

    ② 选举独立董事（即本次股东大会提案编码表中的提案9，采用等额选举，
应选人数为3位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

    ③ 选举监事（即本次股东大会提案编码表中的提案10，采用等额选举，应
选人数为3位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021年5月14日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.2021年5月14日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021
年5月14日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。