证券代码：300034          证券简称：钢研高纳         公告编号：2021-038



                北京钢研高纳科技股份有限公司
            第五届董事会第四十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五
届董事会第四十一次会议于2021年4月12日以通信方式通知各位董事，于 2021
年4月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事九名,现场参会董
事九名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长艾
磊先生主持，经表决形成如下决议：
    1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度总经理工作报告》
    董事会审议了总经理邵冲先生提交的《2020年度总经理工作报告》，认为2020
年度公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况
良好。
    《2020年度总经理工作报告》具体内容详见公司于2021年4月23日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2020年年度报告》（全文）中“第
四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。
    2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度财务决算报告》
    具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度利润分配预案》
    根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2020
年归属于母公司所有者的净利润为203,661,256.57元，母公司2020年度实现净利
润147,772,875.80元，根据有关规定按照母公司净利润10%提取法定盈余公积金
14,777,287.58元，期初未分配利润570,673,734.91元，本年实施分配2019年度
现金分红派发的56,320,909.92元，2020年末可供分配的未分配利润为
647,372,105.61元。
    公司2020年利润分配预案为：拟以当前股本486,068,671股为基数，向全体
股东每10股派发现金1.35元（含税），共计派发现金65,619,270.59元，剩余未
分配利润结转以后年度分配。
    在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增
股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将
按照最新总股本计算分配比例，现金分红总额不变。
    具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度利润分配预案》。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度内部控制自我评价
报告》
    具体内容详见公司2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见
    5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度董事会工作报告》
    具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《2020年度董事会工作报告》。公司独立董事曹真先生、曹伟先生、
田会先生分别向董事会提交了2020年度独立董事述职报告，并将在2020年年度股
东大会上进行述职。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度预计日常
关联交易发生金额的议案》，4名关联董事（艾磊、刘国营、刘建欣、杜挽生）
回避表决。
    具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年度预计日常关联交易发
生金额的议案》。
       独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
       关联董事艾磊、刘国营、刘建欣、杜挽生先生回避表决。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》
       公司董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金
管理办法》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的
情形。
       具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
       公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，中
审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
       8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年年度报告全文和摘要》
       具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告全文和摘要》。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度社会责任报告》
       具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度社会责任报告》。
       10、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年第一季度报
告的议案》
       具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告》。
       11、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司向银行申
请综合授信额度及担保额度预计的议案》（关联董事艾磊、王兴雷先生回避表
决）
    具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信
额度及担保额度预计的公告》。
    因公司董事长艾磊先生为青岛新力通董事长，董事王兴雷先生为青岛新力通
总经理、副董事长，为关联董事，需回避表决。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    12、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向控股子公司提供借款
的议案》
    具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    13、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第六届董事会
非独立董事的议案》
    公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相
关法律程序进行董事会换届选举。经公司第五届董事会提名，董事会同意提名艾
磊先生、田志凌先生、王社教先生、周武平先生、邵冲先生、王兴雷先生六人为
公司第六届董事会非独立董事候选人。
    具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分
项投票表决。
    14、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第六届董事会
独立董事的议案》
    公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相
关法律程序进行董事会换届选举。经公司第五届董事会提名，董事会同意提名刘
洪德先生、王天翼先生、武长海先生三人为公司第六届董事会独立董事候选人。
       具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
       公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
       本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所
备案无异议后，方可提请股东大会采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表
决。
        15、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2020年年度股东
大会的议案》
       公司第五届董事会第四十一次会议决定于2021年5月14日（星期五）召开2020
年年度股东大会。
       详见《2020年年度股东大会通知》公告。




                                     北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                               2021 年 4 月 22 日