证券代码：300034            证券简称：钢研高纳        公告编号：2021-058



                  北京钢研高纳科技股份有限公司
                  关于完成董事会换届选举的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14
日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独
立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，公司股东
大会同意选举艾磊先生、田志凌先生、王社教先生、周武平先生、邵冲先生、
王兴雷先生为公司第六届董事会非独立董事，同意选举刘洪德先生、王天翼先
生、武长海先生为公司第六届董事会独立董事，上述 9 名董事共同组成公司第
六届董事会，任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。
       公司第六届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资
格，且三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以
上人员不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
未低于董事总数的三分之一。
       因任期届满，公司第五届董事会成员刘国营先生、刘建欣先生、杜挽生先
生、田会先生、曹伟先生、曹真先生不再担任公司独立董事职务以及公司其他
任何职务。截至本公告日，刘国营先生、刘建欣先生、杜挽生先生、田会先
生、曹伟先生、曹真先生未持有公司股份，在担任公司董事、独立董事期间，
不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续严格遵守相关法律、法
规。
       公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，
公司及董事会对其所做的贡献表示衷心的感谢！


   特此公告。




                              北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                        2021 年 5 月 14 日