证券代码：300034                证券简称：钢研高纳                 公告编号：2021-070



                      北京钢研高纳科技股份有限公司

                   第六届监事会第二次会议决议的公告

     本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


     北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六
届监事会第二次会议于 2021 年 6 月 25 日以通信方式通知各位监事，于 2021 年
7 月 7 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事五名,现场参会监
事五名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由监事会主
席李晗女士主持，经表决形成如下决议：
     一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整限制性股票激励
计划第一个解除限售期业绩考核对标企业的议案》
     经核查，对标企业中船防务（600685.SH）因处置股权确认投资收益导致出
现异常值，不具有对标合理性，作为无效数据调出对标企业；为保证对标业绩的
合 理 性 ， 保 持 对 标 企 业 样 本 量 ， 补 充 主 营 业 务 有 相 关 可 比 性 的中 航 重 机
（600765.SH）。本次调整对标企业不会影响上市公司的持续发展、不会损害上
市公司及全体股东利益。公司本次调整限制性股票计划对标企业相关事宜符合相
关法律法规和《公司章程》、《限制性股票激励计划（草案）》的规定。
     同意公司调整限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核对标企业。
     二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于限制性股票激励计划
首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
     经审核，监事会认为公司限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解
除限售条件已满足，本次解除限售事项符合公司《限制性股票激励计划（草案）》
和《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。监事会对本次解除限
售的激励对象名单进行核查后认为 118 名激励对象的解除限售资格合法、有效，
同意公司对 118 名激励对象持有的 3,912,857 股限制性股票解除限售。
特此公告




           北京钢研高纳科技股份有限公司监事会
                       2021 年 7 月 7 日