证券代码：300034            证券简称：钢研高纳       公告编号：2021-074



                    北京钢研高纳科技股份有限公司
                 2021 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    特别提示：
    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    2、本次股东大会不存在否决议案的情形。


    一、会议召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    3、召开时间：
    （1）现场会议时间：2021年7月21日（星期三）14：00
    （2）网络投票时间：2021年7月21日
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年7月21日上午9：
15至9：25、9:30至11:30，下午13：00至15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月21日上午
9：15至2021年7月21日下午15：00期间的任意时间。
    4、股权登记日：2021年7月15日
    5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号
    6、现场会议主持人：董事长艾磊先生
    7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长艾磊先生主持，公司董事、
监事、董事会秘书、见证律师等相关人员出席了本次股东大会，公司高级管理人
员列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 218,924,327 股，占上市公司总
股份的 45.0398％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 215,371,631 股，占上市公司总
股份的 44.3089％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 3,552,696 股，占上市公司总股份的
0.7309％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 3,884,296 股，占上市公司总股
份的 0.7991％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 331,600 股，占上市公司总股份
的 0.0682％。
    通过网络投票的股东5人，代表股份3,552,696股，占上市公司总股份的
0.7309％。
    三、提案审议和表决情况
    经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下议案：
    议案 1.00 审议通过《调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
    同意 218,920,827 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 3,880,796 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9099％；反对 3,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0901％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2.00 审议通过《关于公司第六届董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：
    同意 218,920,827 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 3,880,796 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9099％；反对 3,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0901％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 3.00 审议通过《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
    同意 218,920,827 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 3,880,796 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9099％；反对 3,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0901％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    议案 4.00 审议通过《关于公司修改承诺事项的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
    同意 3,880,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9099％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0901％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意3,880,796股，占出席会议中小股东所持股份的99.9099％；反对3,500股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0901％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市中咨律师事务所贾向明律师、冯朋飞律师现场见证，
并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议
人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、《北京钢研高纳科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议》；
    2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司2021年第
五次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                   北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                               2021 年 7 月 21 日