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公司公告

钢研高纳:第六届董事会第三次会议决议的公告2021-08-13  

                        证券代码:300034           证券简称:钢研高纳         公告编号:2021-077



                 北京钢研高纳科技股份有限公司
               第六届董事会第三次会议决议的公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)第六
届董事会第三次会议于 2021 年 8 月 2 日以通信方式通知各位董事,于 2021 年 8
月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议实际出席董事 9 名,表决董事
9 名,委托其他董事出席 0 名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规
的规定。会议由董事长艾磊先生主持,经表决形成如下决议:


    1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年半年度报告全文及其摘
要》
    经审议,董事会认为:编制和审议公司《2021年半年度报告全文及其摘要》
的程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板
指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
       2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告》
    经审议,董事会认为:公司2021年半年度募集资金存放和使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公
司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见,监事会发表了核查意见。具体内
容详见公司于2021年8月13日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
   3、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向控股子公司提供借款的
议案》(关联董事艾磊、王兴雷先生回避表决)
   具体内容详见公司于2021年8月13日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》。
   在审议此事项时,关联董事艾磊、王兴雷回避表决,表决程序符合法律法规
的规定。
   公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。


   特此公告。




                                   北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                             2021 年 8 月 12 日