证券代码：300034          证券简称：钢研高纳           公告编号：2021-078



                 北京钢研高纳科技股份有限公司
              第六届监事会第三次会议决议的公告


    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第六
届监事会第三次会议于 2021 年 8 月 2 日以通信方式通知各位监事，于 2021 年 8
月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决监事 5 名,表决监
事 5 名，委托其他监事出席 0 名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法
规的规定。会议由监事会主席李晗女士主持，经表决形成如下决议：
    1、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年半年度报告全文及其摘
要》
    经审议，监事会认为：编制和审议公司《2021年半年度报告全文及其摘要》
的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告》
    经审议，监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放和使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公
司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    特此公告。


                                     北京钢研高纳科技股份有限公司监事会
                                               2020 年 8 月 12 日